Cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử của Hàn Quốc phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng của AML

Ngành tiền điện tử Hàn Quốc đang bị giám sát gắt gao sau khi lượng chuyển tiền sang Campuchia tăng hơn 1.400 lần trong năm qua, gây lo ngại về rửa tiền. Hai sàn lớn nhất, Bithumb và Upbit, bị phát hiện xử lý hơn 12,7 tỷ won giao dịch đáng ngờ, chủ yếu bằng USDT, gửi đến Huione Guarantee – nền tảng bị Mỹ và Anh trừng phạt.

Luật sư nhận định việc phát hiện sớm giao dịch bất hợp pháp gần như bất khả thi, trong khi tội phạm chuyển hoạt động sang Campuchia và Philippines để né siết chặt trong nước. Hàn Quốc hiện là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, với tổng tài sản trên 73 tỷ USD, song các kẽ hở pháp lý và quy định AML nghiêm ngặt đang cản trở cạnh tranh.

Đáng chú ý, Binance vừa trở lại Hàn Quốc bằng thương vụ mua 67% GOPAX, được kỳ vọng phá vỡ thế thống trị của Upbit và Bithumb.