Các nhà sáng lập Samourai Wallet có thể đang đối mặt với án tù năm năm khi các công tố viên Mỹ đã thúc đẩy mức án tối đa cho vai trò bị cáo buộc của họ trong việc điều hành một dịch vụ trộn tiền điện tử được sử dụng để rửa hàng trăm triệu đô la từ các quỹ bất hợp pháp.

Tóm tắt

• Những người sáng lập Samourai Wallet có thể đối mặt với án tù năm năm vì vai trò của họ trong việc điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.
• Phiên tòa tuyên án đã được lên lịch vào ngày 6 tháng 11.
• Các công tố viên cho rằng cặp đôi này đã tiếp thị Samourai đến người dùng darknet và kiếm được hơn 6,3 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động bất hợp pháp.

Một bản ghi nhớ tuyên án được gửi tới Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York cho biết các nhà sáng lập, William Lonergan Hill và Keonne Rodriguez, “đã nhiều lần kêu gọi, khuyến khích và mời gọi tội phạm” sử dụng nền tảng, cuối cùng đã biến Samourai Ví tiền thành một “nơi trú ẩn cho tội phạm tham gia vào việc rửa tiền quy mô lớn và lẩn tránh lệnh trừng phạt.”

“Rodriguez và Hill không chỉ là những người đứng nhìn trong vụ rửa tiền diễn ra qua Samourai; họ một cách chủ động muốn những kẻ tội phạm sử dụng Samourai để thực hiện rửa tiền và đã tiếp thị Samourai một cách phù hợp,” hồ sơ cho biết.

Các công tố viên đã trích dẫn một tin nhắn WhatsApp năm 2018 trong đó Rodriguez mô tả việc trộn tiền như là “rửa tiền cho bitcoin”, hàm ý rằng các nhà sáng lập đã hoàn toàn nhận thức được cách mà các công cụ của họ đang được sử dụng.

Hill, theo hồ sơ, đã tham gia các diễn đàn trên dark web như Dread để quảng bá dịch vụ Whirlpool của Samourai, nói với người dùng rằng nó có thể giúp “làm sạch BTC bẩn” và làm cho các giao dịch của họ “không thể truy vết.”

“Thông qua Samourai, Rodriguez và Hill đã kiếm hàng triệu đô la từ các khoản phí bằng cách rửa tiền từ việc buôn bán ma túy, các chợ đen ( bao gồm nhiều vụ mời gọi giết người theo hợp đồng và phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em ), xâm nhập mạng và lừa đảo, tránh né lệnh trừng phạt, và các hoạt động phạm tội khác,” đơn đệ trình đã thêm vào.

Các ước tính trong hồ sơ cho thấy Samourai Wallet đã thu hút được hơn 6,3 triệu đô la trong các khoản phí từ dịch vụ trộn tiền của họ từ năm 2015 đến 2024, tương đương với khoảng 246,3 BTC, hiện có giá trị hơn 26,9 triệu đô la do sự tăng vọt của Bitcoin kể từ đó.

Các công tố viên thúc đẩy mức án tối đa

Các công tố viên đã kêu gọi tòa án áp dụng án phạt tối đa năm năm vì vi phạm âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép theo 18 U.S.C. § 371. Tuy nhiên, văn phòng quản chế đã đề xuất một án phạt nhẹ hơn là 42 tháng cho mỗi bị cáo.

Thẩm phán giờ đây sẽ có tiếng nói cuối cùng, và việc tuyên án dự kiến vào ngày 6 tháng 11 cho Rodriguez và ngày 7 tháng 11 cho Hill tại Quận Nam của New York.

Lịch sử vụ kiện ví Samourai

Đối với những ai không biết, các cơ quan chức năng đã đóng cửa Ví tiền Samourai vào tháng 4 năm 2024 với lý do tạo điều kiện cho việc chuyển tiền không có giấy phép và giúp cho tội phạm rửa tiền thông qua các tính năng tăng cường quyền riêng tư của nó.

Sau đó, các nhà sáng lập đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024. Rodriguez bị bắt ở Hoa Kỳ, và Hill ở Bồ Đào Nha, nơi anh ta sau đó bị dẫn độ để đối mặt với các cáo buộc. Cả hai đều đã nhận tội vào tháng 7 năm 2025 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến các quỹ mà họ biết là có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm.