Cựu ngôi sao rugby Úc Trent Merrin đã bị bắt vì đã đánh cắp trị giá 140.000 AUD tiền ảo bằng cách lừa đảo.

Tóm tắt

• Cựu ngôi sao NRL Trent Merrin đã bị buộc tội vì bị cáo buộc đã đánh cắp tiền mã hóa bằng cách lừa đảo.
• Cảnh sát đã tịch thu nhiều thiết bị điện tử trong một cuộc đột kích.
• Australia đã tăng cường cuộc đàn áp đối với tội phạm liên quan đến tiền điện tử và siết chặt quy định về tài sản kỹ thuật số.

Merrin, người đã từng là một tiền đạo nổi tiếng với các khoảng thời gian thi đấu cho Kangaroos, New South Wales Blues, và các câu lạc bộ NRL như Dragons và Panthers, đã bị bắt giữ và buộc tội chiếm đoạt lợi ích tài chính một cách không trung thực bằng sự lừa dối, theo một báo cáo truyền thông địa phương được công bố vào ngày 4 tháng 11.

Sau một cuộc điều tra kéo dài một năm, cảnh sát phát hiện rằng Merrin bị cáo buộc đã truy cập và chuyển tiền từ ví crypto của một người đàn ông 29 tuổi mà không có sự cho phép, sử dụng các thủ đoạn lừa đảo để thực hiện vụ trộm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa tiết lộ chi tiết chính xác về cách sự việc diễn ra hoặc mối quan hệ giữa các bên liên quan.

Cảnh sát đã quản lý để tịch thu một số thiết bị điện tử trong một cuộc đột kích tại nơi cư trú của ông ở Barrack Point, hiện đang được tiến hành kiểm tra pháp y để hỗ trợ cho cuộc điều tra đang diễn ra.

Merrin, người đã nghỉ hưu từ giải bóng bầu dục chuyên nghiệp vào năm 2021 sau 15 năm sự nghiệp, mô tả bản thân là một “doanh nhân và nhà đầu tư tận tâm với niềm đam mê cho crypto, blockchain, và ngành công nghiệp sức khỏe và thể hình” trên LinkedIn.

Ông đã được thả với tiền bảo lãnh có điều kiện và sẽ xuất hiện trước Tòa án địa phương Port Kembla vào ngày 3 tháng 12, báo cáo cho biết.

Úc đứng lên chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử

Việc bắt giữ Merrin diễn ra khi Australia đã tăng cường chiến dịch đàn áp các tội phạm liên quan đến tiền điện tử sau khi chỉ ra rằng lĩnh vực đang bùng nổ này là một mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính của mình.

Năm ngoái, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc đã phân loại tiền điện tử là một yếu tố rủi ro “cao” trong đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia của mình, và khoảng một năm sau, cơ quan này cho biết sẽ khởi động các hành động thi hành pháp luật đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tạo điều kiện cho các dòng tiền bất hợp pháp.

Vào tháng Hai năm nay, cơ quan tình báo tài chính đã tiến hành một cuộc thanh tra tuân thủ rộng rãi đối với hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và đã có hành động đối với 13 trong số đó bằng cách thu hồi hoặc đình chỉ đăng ký.

Các máy ATM tiền điện tử cũng đã bị chính phủ Australia chú ý, sau khi các nhà chức trách phát hiện rằng chúng đang ngày càng được sử dụng trong các vụ lừa đảo và chuyển tiền trái phép. Để đối phó với điều này, chính phủ vào tháng trước đã trao cho AUSTRAC quyền hạn mới để quản lý các máy ATM tiền điện tử, số lượng của chúng đã bùng nổ trên toàn quốc.

Các cơ quan quản lý cũng đã siết chặt khung cấp phép tiền điện tử bằng cách giới thiệu dự thảo luật yêu cầu các nền tảng tài sản số phải có Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc và phải đối mặt với các hình phạt nặng lên tới 10% doanh thu hàng năm cho các vi phạm.