Tội phạm Tiền điện tử ở châu Á đạt 1,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025—Đã vượt qua tổng số năm 2024

Cuộc gọi thức tỉnh: Thiệt hại từ tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở châu Á đã bùng nổ lên hơn 1,5 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm 2025. Đó không phải là lỗi đánh máy—nó đã vượt qua tổng số của cả năm 2024. Giám đốc điều hành AMLBot, Slava Demchuk, đã chỉ ra xu hướng đáng lo ngại này trong một phân tích gần đây.

Đây là những gì đang thúc đẩy sự gia tăng:

Sổ tay rửa tiền mới

• Các nền tảng giao dịch OTC trái phép trở thành kênh chính để chuyển tiền bẩn
• Hệ thống thanh toán di động ở Đông Nam Á bị lợi dụng làm cơ sở hạ tầng rửa tiền
• Tội phạm nhanh hơn và tinh vi hơn trong việc khai thác các khoảng trống quy định

Nhưng Có Hy Vọng Các cơ quan Thái Lan và Malaysia thực sự đang thúc đẩy sự tiến triển thông qua các quan hệ đối tác công-tư:

• Thời gian đóng băng quỹ giảm từ tháng xuống giờ
• Phối hợp theo thời gian thực giữa các công ty blockchain và cơ quan thực thi pháp luật
• Các cơ sở dữ liệu rủi ro khu vực đang được xây dựng để đánh dấu hoạt động đáng ngờ

Kết luận Các công ty phân tích blockchain cần nghiêm túc về sự hợp tác khu vực. Giải pháp của một quốc gia không phải là của quốc gia khác - Đông Nam Á cần các chiến lược phòng thủ địa phương hóa và việc chia sẻ thông tin nhanh hơn với cảnh sát. Nếu không, năm 2025 có thể xấu hơn nhiều so với những con số này.