Đừng để bị lừa! Phân tích chi tiết các thủ đoạn lừa đảo bẫy mật mã trong các vụ lừa đảo tiền mã hóa

Gần đây, số người bị bẫy trên chuỗi ngày càng tăng. Nói đơn giản: Bẫy là cái bẫy do lừa đảo đặt ra, khiến bạn mua coin nhưng không thể bán ra, một khi bán sẽ lỗ 90-100%.

Bẫy là cách lừa đảo của chúng như thế nào

Thường dùng ba thủ đoạn:

1. “Lừa đảo + Thay đổi mục tiêu”

Ban đầu cho bạn xem một “coin mới có tiềm năng”, sau đó khi bạn đầu tư, chúng đột nhiên đổi sang coin khác hoặc bỏ trốn luôn. Đến khi bạn phản ứng, tiền đã nằm trong ví của chúng rồi.

2. “Thổi giá rồi bán tháo”

Lừa đảo mua số lượng lớn một đồng coin nào đó rồi sau đó trên Twitter, nhóm Telegram liên tục quảng bá, tạo ra cảm giác FOMO. Khi nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào ở mức cao, chúng bán hết tất cả rồi bỏ chạy.

3. “Chia nhỏ theo kiểu đa cấp”

“Bạn bỏ 1000 tệ, mời 5 người nữa là chia lợi nhuận” — kiểu cũ này lại xuất hiện dưới dạng khác. Kim tự tháp cuối cùng cũng sụp đổ, người vào sau luôn bị cắt lỗ.

Cách nhận biết bẫy

Các tín hiệu cảnh báo cần nhớ:

• Hứa hẹn lợi nhuận quá cao, quá đà: Lãi 200% mỗi năm? Nhân 10 lần trong ngày? Thức tỉnh đi, đó là bẫy đang vẫy gọi
• Thông tin dự án mập mờ: Trang web không có giới thiệu đội ngũ, nguồn vốn rõ ràng, whitepaper copy y nguyên
• Tỷ lệ đốt token thấp: Nếu hơn 50% token bị khóa trong địa chỉ chết, dự án tương đối an toàn; nhưng nếu ít hơn một nửa hoặc không có, cần cảnh giác
• Yêu cầu đầu tư lớn một lần: “Mua 10 vạn token để nhận airdrop” — thường là dấu hiệu không tốt
• Tên miền đáng ngờ và website lừa đảo: URL kỳ quặc, chứng chỉ SSL hết hạn, giao diện sao chép từ dự án nổi tiếng

Làm sao tránh bị sập bẫy

Bước 1: Tự nghiên cứu kỹ lưỡng

Trước khi đầu tư, cần xem:

• Mã hợp đồng token (có blacklist, hạn chế chuyển khoản không?)
• Nền tảng đội ngũ (Google tên họ, thật hay chỉ là AI giả mạo?)
• Hoạt động cộng đồng (số lượng người theo dõi nhiều nhưng trò chuyện ít? Đó là bot)
• Lịch sử dự án (token mới tạo hay dùng lại hợp đồng cũ?)

Dùng các công cụ như CoinBrain quét token, tích hợp API của GoPlus để tự động kiểm tra mã hợp đồng có chứa mã độc hay không.

Bước 2: Cảnh giác với các đề nghị quá tốt để tin

“Đầu tư an toàn lợi nhuận 300% mỗi năm”, “đầu tư ban đầu gấp 10 lần” — những lời quảng cáo kiểu này nên bỏ qua. Dự án thật sự sinh lời không cần phải khoe khoang như vậy.

Bước 3: Hỏi nhiều câu hỏi hơn

Đừng ngại, hỏi thẳng:

• “Dòng tiền đi đâu?” (nếu ấp úng, không rõ ràng thì cẩn thận)
• “Có báo cáo kiểm toán không?” (không có hoặc kiểm toán của tổ chức không tên tuổi, rủi ro cao)
• “Nhà đầu tư sớm đã chốt lời chưa?” (nếu có, là tín hiệu tốt; còn nếu sáng tạo nhiều lần để cắt lỗ, tránh xa)

Bước 4: Xác minh danh tính

Người sáng lập có thực không? Thử:

• Tìm trên LinkedIn
• Tìm ảnh qua Google để kiểm tra xem có phải ảnh AI hay ảnh ăn cắp không
• Họ có dự án nào trong ngành không? Thất bại trước đó? (Thất bại không phải là xấu, chứng tỏ họ có kinh nghiệm)

Khuyến nghị cuối cùng

Thị trường crypto vốn đã rối ren, bẫy ngày càng nhiều. Thay vì cố gắng tránh hoàn toàn, hãy hình thành thói quen:

✓ Chỉ đầu tư vào dự án uy tín (có nguồn vốn rõ ràng, được các quỹ lớn đầu tư)

✓ Dùng số tiền nhỏ để thử nghiệm (khi mới biết về một coin, đầu tư 100 tệ để thử)

✓ TỰ NGHIÊN CỨU là kỹ năng bắt buộc (DYOR — Do Your Own Research, không chỉ là khẩu hiệu mà là điều kiện sống còn)

✓ Không hiểu thì đừng dại dột làm (“Không hiểu thì không làm” — câu của Buffett cũng đúng trong crypto)

Nhớ rằng: Nếu bạn nghĩ mình đã phát hiện ra cơ hội “làm giàu dễ dàng”, thì lừa đảo cũng nghĩ như vậy về bạn. Chỉ khác là chúng muốn cắt lỗ của bạn mà thôi.