6 chiến lược Maker Thị Trường khiến bạn mất tiền mỗi ngày

Bạn nghĩ bạn đang giao dịch? Thực ra, bạn chính là ** thanh khoản thoát ra **. Các nhà tạo lập thị trường đi trước, bạn đi sau — đó là trò chơi. Tôi đã dành 2 năm để phân tích ngược lại quy trình của họ. Dưới đây là những gì họ thực sự làm:

Bối cảnh: Các nhà tạo lập thị trường không chỉ là nhà cung cấp thanh khoản. Họ là những kẻ khai thác hệ thống—họ kiếm lợi bằng cách dự đoán bước đi của bạn, rồi khiến chúng trở nên không thể thực hiện được.

Chiêu thức #1: Giao dịch rửa (Wash Trading)
Khối lượng giả = sự phấn khích giả. Họ tự giao dịch với chính mình để đẩy hoạt động lên cao. Bạn thấy giá tăng đột biến và FOMO vào. Thực ra, khối lượng suốt thời gian đó là ma. Dữ liệu của Bitwise (2019): 95% khối lượng Bitcoin trên các sàn không được quản lý là giao dịch rửa. Đó không phải là người mua thật. Đó chỉ là tiếng ồn.

Chiêu thức #2: Spoofing (Gian lận đặt lệnh giả)
Các bức tường mua/bán lớn xuất hiện trên sổ lệnh. Trông có vẻ hợp lệ, đúng không? Không hề. Bức tường biến mất ngay khi bạn mua vào. Giá đảo chiều. Bạn đang ôm lấy cái bẫy.

Chiêu thức #3: Tấn công gấu (Bear Raids)
Họ short và bán mạnh trong các chu kỳ FUD. Sợ hãi lan rộng. Nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra trong hoảng loạn. Giá giảm sâu hơn. Họ tích trữ ở đáy. Động thái săn mồi cổ điển.

Chiêu thức #4: FUD như một vũ khí
Tin tức tiêu cực không phải ngẫu nhiên. Thời điểm quan trọng. BTC giảm 30% vào năm 2017 khi có tin đồn cấm của Trung Quốc (2017). Bình luận của Jamie Dimon về “lừa đảo Bitcoin”? Thời điểm thuận lợi, cú sập thuận lợi. Đôi khi, nỗi sợ hãi được tạo ra có chủ đích.

Chiêu thức #5: Trò chơi tường bán (Sell Wall Games)
Chiêu trò tâm lý trên sổ lệnh. Một bức tường khổng lồ xuất hiện—mọi người nghĩ đó là kháng cự không thể phá vỡ. Bán tháo hoảng loạn tăng cao. Bức tường biến mất. Họ đã mua vào trong hoảng loạn với giá rẻ.

Chiêu thức #6: Pump & Dump (Vẫn còn sống)
Tháng 10 năm 2024: FBI bắt giữ một $25M kế hoạch gọi là Token Mirrors. Pump phối hợp của nội bộ + influencer, rồi dump khi bạn đuổi theo. Nó chưa chết—chỉ đã tiến hóa.

Thông điệp thực tế
Thị trường crypto không phải do ngẫu nhiên mà bị thao túng. Chúng được thiết kế để thao túng. Trò chơi có luật—nhưng chỉ các nhà tạo lập thị trường biết. Giờ bạn đã biết rồi. Đừng để họ biến bạn thành thanh khoản thoát ra của họ.