Lừa đảo tiền điện tử người Bồ Đào Nha bị bắt tại Bangkok: Đế chế $580M Scam bị phơi bày

Người hoang dã: Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một công dân Bồ Đào Nha 39 tuổi tại Bangkok vì bị cáo buộc tổ chức một hoạt động lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng trị giá hàng triệu đô la diễn ra xuyên châu Âu và châu Á. Điều đặc biệt là? Hắn bị bắt tại một trung tâm mua sắm cao cấp sau khi một phóng viên người Bồ Đào Nha đang nghỉ dưỡng phát hiện ra.

Cuộc bắt giữ

Người đàn ông này đã sống bất hợp pháp tại Thái Lan từ năm 2023, lẩn tránh pháp luật trong khi tiếp tục thực hiện các trò lừa đảo của mình. Khi cảnh sát cuối cùng bắt kịp, họ đã cử hơn 10 đặc vụ mặc thường phục. Nhờ nhận diện khuôn mặt và dữ liệu sinh trắc học, danh tính của hắn đã được xác nhận. Theo các báo cáo, hắn đã lừa đảo các nhà đầu tư địa phương Thái Lan hơn 1 triệu baht (@30.800 đô la Mỹ) trong thời gian ở đây.

Mạng lưới tội phạm toàn cầu

Interpol đã liên kết hắn với một mạng lưới lừa đảo rộng lớn hoạt động xuyên:

• Bồ Đào Nha & châu Âu
• Philippines
• Thái Lan

Các cơ quan chức năng Bồ Đào Nha nghi ngờ tổng thiệt hại của các nạn nhân vượt quá €500 triệu. Đây không phải là một kẻ lừa đảo ngẫu nhiên—đây là một hoạt động phối hợp có tổ chức, có căn cứ sâu rộng trên nhiều châu lục.

Chiến dịch chống crypto của Thái Lan ngày càng quyết liệt

Việc bắt giữ này phù hợp với xu hướng lớn hơn. Trong năm qua, Thái Lan đã trở thành điểm nóng của các vụ bắt giữ liên quan đến tiền điện tử quốc tế:

Tháng 5: Một phụ nữ Việt Nam bị bắt vì @lừa đảo nhắm vào hơn 2.600 nạn nhân

Tháng 8: Một người Hàn Quốc bị bắt tại sân bay vì rửa tiền bằng vàng thỏi

Gần đây: Một người Hàn Quốc khác bị dẫn độ vì liên quan đến một vụ lừa đảo nhắm vào Jungkook của BTS

Thông điệp rõ ràng—Thái Lan đang siết chặt các hoạt động của tội phạm crypto thông qua hợp tác chặt chẽ hơn với Interpol và thực thi pháp luật xuyên biên giới. Những ngày sử dụng Đông Nam Á làm nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động lừa đảo đã sắp kết thúc.