CFTC đánh sập vụ lừa đảo mã hóa lớn: 3 triệu đô la tiền phạt + bồi thường cho nạn nhân

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai(CFTC)vừa phát hành phán quyết: Tòa án liên bang Texas đã phán quyết vào ngày 9 tháng 7 rằng kẻ lừa đảo Abner Alejandro Tinoco và công ty của hắn là Kikit & Mess Investments phải bồi thường hơn 31 triệu đô la.

Chi tiết bồi thường:

• Bồi thường cho nạn nhân: Hơn 6 triệu 2 trăm nghìn đô la Mỹ, liên quan đến 199 nạn nhân
• Thu hồi tài sản bất hợp pháp: 6.25 triệu USD (kèm theo khoản bồi thường cho nạn nhân tương ứng)
• Phạt dân sự: 18,77 triệu đô la Mỹ (tương đương 3 lần số tiền thu được bất hợp pháp)

Bối cảnh:

Tinoco đã lừa đảo thông qua các kế hoạch đầu tư ngoại hối và tiền điện tử giả mạo, với số tiền liên quan rất lớn. Bản án lần này phản ánh quyết tâm của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai trong việc chống lại lừa đảo tiền điện tử - không chỉ đòi lại số tiền bất hợp pháp mà còn phạt gấp đôi.

Nhắc nhở: Các dự án đầu tư có vẻ lợi nhuận cao cần được thận trọng, đặc biệt là những cam kết liên quan đến ngoại hối và thị trường tiền điện tử. Tần suất thực thi của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đang gia tăng, các vụ việc này cuối cùng đều khiến nhà đầu tư mất trắng.