Lừa đảo tiền điện tử bị phơi bày: Các nhà sáng lập Queenbee Token đối mặt với lệnh bắt giữ vì gian lận 21,8 triệu USD

Các công tố viên Seoul vừa thực hiện một vụ bắt giữ lớn. Bốn thành viên cốt lõi của dự án token Queenbee (QBZ) đã bị bắt giữ và truy tố vì một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất trong thị trường tiền mã hóa.

Dưới đây là diễn biến vụ việc:

Chiêu trò lừa đảo: Họ lừa đảo khoảng 4.000 nhà đầu tư thông qua các danh sách giao dịch giả mạo trên sàn và thao túng giá theo kiểu textbook. Nạn nhân bị mất tổng cộng 15,1 tỷ KRW (~10,9 triệu USD).

Chiến lược rút lui: Trong khoảng tháng 3-4 năm 2021, nhóm đã bán hết tất cả token còn lại qua một mạng lưới lừa đảo token đã được thiết lập, thu về thêm 15 tỷ KRW (~10,9 triệu USD). Tổng thiệt hại? Khoảng 21,8 triệu USD.

Điều này gần như là bản mẫu cho lý do tại sao nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ lại bị phá sản trong thị trường crypto—tin đồn giả mạo, bán tháo phối hợp, và lừa đảo rút lui. Hàn Quốc gần đây đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động lừa đảo token, và vụ việc này cho thấy họ thực sự đang hành động.

Bài học rút ra: Nếu dự án hoạt động tốt trên mạng xã hội nhưng trên chuỗi lại có dấu hiệu đáng ngờ, tốt nhất là nên tránh xa.