Trong tài liệu về sự phá sản của Bittrex, đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ lên tới $500 triệu - ForkLog: tiền điện tử, AI, điểm kỳ dị, tương lai

# Trong tài liệu về vụ phá sản của Bittrex phát hiện các giao dịch nghi ngờ trị giá $500 triệu

Các tài liệu được nộp trong quá trình phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex chứa hàng chục nghìn giao dịch nghi vấn với tổng số tiền $500 triệu. Chúng có thể ảnh hưởng đến việc thanh toán cho gần 1,5 triệu khách hàng, nhà nghiên cứu Pasha Onur cho biết.

Trong khuôn khổ phân tích, ông đã phát hiện 28 giao dịch chính xác 0,00000001 BTC ( ít hơn $0,01) và 5 giao dịch 0,00000002 BTC, được thực hiện vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. Với các khoản phí đã thiết lập từ $25-60 cho việc rút tiền, các giao dịch như vậy là không kinh tế, chuyên gia cho biết.

Cũng như vậy, Onur đã ghi nhận 10.236 lần rút tiền giống hệt nhau với 0,00022083 BTC và 9.482 giao dịch với 0,00023109 BTC - một sự trùng hợp thống kê không thể xảy ra đối với các người dùng khác nhau. Trong phân khúc fiat, anh phát hiện 681 lần rút tiền với $5 với phí $25.

Gần 99,5% tất cả các giao dịch diễn ra vào những ngày cụ thể: 9-10 tháng 2 và 10-11 tháng 3 năm 2023. Trong đó, 93% trong số đó rơi vào ngày mười của mỗi tháng.

Trong các báo cáo từ năm 2023 cũng có 127 giao dịch trên blockchain LoMoCoin (LMC), đã ngừng hoạt động vào năm 2021. Onur đã phát hiện ra một bất thường thống kê khác — các giao dịch với tổng số tiền 2272,727273 LMC được lặp lại trong các giao dịch của 52 người dùng khác nhau.

Nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh đặc điểm của các hình thức lừa đảo, tương tự như các sơ đồ của FTX, Celsius và một số nền tảng khác.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến các chủ nợ như thế nào?

Vào thời điểm phá sản, cơ sở người dùng của Bittrex có 1,6 triệu người. Ít hơn 36.000 người trong số họ đã nộp yêu cầu.

«Nếu các giao dịch rút tiền bị làm giả, thì số dư của khách hàng không chính xác, và do đó, số tiền yêu cầu của các chủ nợ cũng không chính xác», — Onur giải thích trong bình luận với DL News.

Theo ông, danh sách 20 chủ nợ lớn nhất được sử dụng để kiểm tra xung đột lợi ích và xác định thứ tự thanh toán cũng được hình thành dựa trên dữ liệu có thể đã bị xâm phạm.

Quá trình nộp yêu cầu của các chủ nợ đối với Bittrex đã kết thúc vào tháng Tư. Các khoản thanh toán vẫn chưa bắt đầu.

Lịch sử vi phạm

Bittrex được thành lập tại Seattle, Mỹ, vào năm 2014. Sau chín năm, sàn giao dịch đã nộp đơn phá sản - chỉ vài tuần sau khi bị SEC buộc tội vi phạm pháp luật.

Những khó khăn với các nhà quản lý bắt đầu từ năm 2019, khi NYDFS từ chối đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tiền ảo của sàn giao dịch. Cơ quan này cho rằng chính sách tuân thủ pháp lý của công ty là không đầy đủ hoặc hoàn toàn không tồn tại.

Vào năm 2022, Bittrex đã bị phạt $29 triệu vì vi phạm nhiều lần chính sách trừng phạt và quy trình AML, cũng như xử lý các giao dịch bất hợp pháp trị giá $263 triệu.

Vào tháng 7 năm 2023, nền tảng đã cố gắng trong quá trình tố tụng với SEC để phản đối quyền hạn của cơ quan trong việc điều chỉnh tiền điện tử. Hai tháng sau, họ đã ký một thỏa thuận với cơ quan quản lý, trả một khoản tiền phạt là $24 triệu.

Nhắc lại, vào tháng 8 năm 2025, SEC và Ripple Labs đã kết thúc cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài trong năm năm.