Những kẻ thoát khỏi vụ rửa tiền 16 tỷ SGD ở Singapore đã bị phong tỏa 260 triệu tài sản tại Anh, từng liên quan đến trò lừa bịp nền tảng mã hóa ở Hồng Kông

【区块律动】Singapore's largest money laundering case in history has new developments. The escaped Su Binghai had a large amount of assets seized in the UK — with a total value of about 260 triệu nhân dân tệ. These assets include 9 apartments in London, worth approximately 140 triệu, and a batch of dinosaur fossils, valued at 116 triệu.

Toàn bộ vụ án涉及 số tiền quy mô khá lớn, tổng cộng 3 tỷ đô la Singapore, quy đổi ra khoảng 16 tỷ nhân dân tệ. Ngoài Tô Bình Hải, một người khác có liên quan là Vương Thủy Minh đã bị bắt ở Montenegro. Đáng chú ý hơn là, đối tác của Tô Bình Hải, Tô Vĩ Nghi, được cho là kẻ đứng sau vụ lừa đảo trên nền tảng tiền điện tử Atom Asset Exchange của Hồng Kông.

Vụ rửa tiền ở mức độ này, liên quan đến số tiền lớn, nhân viên phân tán, phạm tội xuyên biên giới, độ khó trong việc truy tìm có thể tưởng tượng được. Hiện tại, việc tạm giữ tài sản bên phía Anh, được coi là một điểm quan trọng trong việc phá án.