Cơ quan chức năng: Cựu vận động viên Olympic trở thành 'El Chapo'—Rửa tiền hàng triệu qua năm Blockchain

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Cơ quan chức năng: Cựu vận động viên Olympic trở thành ‘El Chapo’—Rửa hàng triệu qua năm blockchain Liên kết gốc: Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã buộc tội Ryan James Wedding, một cựu vận động viên trượt tuyết Olympic của Canada, vào thứ Tư vì đã điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy lớn với quy mô quốc tế. Các đặc vụ liên bang cũng đã bắt giữ 10 bị cáo khác trong Chiến dịch Giant Slalom, mà Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi mô tả là một trong những nhóm buôn bán ma túy “bạo lực và sinh lợi” nhất còn hoạt động hiện nay.

FBI đã báo cáo rằng tổ chức này đã vận chuyển cocaine, fentanyl, methamphetamine và heroin, đồng thời rửa tiền qua năm mạng blockchain khác nhau. Các nhà điều tra cũng đã xác định hàng hóa xa xỉ và công ty bình phong như những công cụ để che giấu dấu vết tài chính.

Kash Patel, giám đốc Cục Điều tra Liên bang, đã so sánh Wedding với những lãnh đạo băng đảng khét tiếng. “Ryan Wedding là một phiên bản hiện đại của Pablo Escobar. Anh ta là một phiên bản hiện đại của El Chapo Guzmán,” ông nói. Patel thêm rằng Wedding đã chế tạo ra một hình thức buôn bán ma túy và khủng bố ma túy mà chưa từng xuất hiện trong nhiều năm.

Tội phạm Tiền điện tử

Như một phần của bản cáo trạng, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã thêm 12 địa chỉ tiền điện tử vào danh sách trừng phạt của mình. Các địa chỉ này hoạt động trên Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron và BNB Chain.

OFAC đã liên kết trực tiếp ba địa chỉ Tron với Wedding. Chín địa chỉ còn lại thuộc về Rolan Sokolovski, một cộng sự Canada-Lithuania đã điều hành một doanh nghiệp trang sức ở Toronto có tên “Diamond Tsar.” Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Sokolovski đã phối hợp giai đoạn trung tâm của hoạt động rửa tiền.

Trường hợp này minh họa cách mà mạng lưới tội phạm áp dụng tài sản kỹ thuật số để di chuyển tiền nhanh chóng trong khi kết hợp các phương pháp cũ với các kênh công nghệ mới.