Áp dụng $228M phạt lớn trong vụ án lừa đảo tiền điện tử EminiFX

Các tòa án liên bang đã ban hành một lệnh đền bù mang tính bước ngoặt, với Eddy Alexandre, người sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử EminiFX đã đóng cửa, phải đối mặt với khoản phạt tài chính 228,57 triệu đô la cùng với án tù chín năm. Phán quyết của Thẩm phán Liên bang Valerie Caproni kết luận cả các thủ tục dân sự và hình sự chống lại doanh nhân tiền điện tử đã tổ chức một trong những vụ lừa đảo đầu tư nổi bật nhất trong ngành.

Cách EminiFX Phá Vỡ

Từ khi ra mắt vào năm 2021, EminiFX nhanh chóng tích lũy hơn 25.000 tài khoản nhà đầu tư, với nền tảng tuyên bố có thể mang lại lợi nhuận hàng tuần từ 5% đến 9,99% thông qua công nghệ “Tài khoản Hỗ trợ Robo-Advisor” độc quyền. Hệ thống giả định này sẽ thực hiện các giao dịch tự động trên thị trường tiền điện tử và ngoại hối. Trong thực tế, hệ thống hứa hẹn chưa bao giờ hình thành.

Hoạt động này đã tạo ra $262 triệu đô la vốn trong tám tháng đầu hoạt động—một con số ấn tượng che giấu một nền tảng tài chính đang sụp đổ. Đằng sau hậu trường, nền tảng này đã chịu lỗ tích lũy vượt quá $49 triệu đô la. Để duy trì vẻ ngoài về lợi nhuận, Eddy Alexandre đã sử dụng cơ chế Ponzi cổ điển: chuyển tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các người tham gia trước.

Điều làm cho vụ lừa đảo trở nên đặc biệt nghiêm trọng là thành phần làm giàu cá nhân. Alexandre đã rút ít nhất $15 triệu đô la từ quỹ nhà đầu tư để tiêu dùng cá nhân, mua xe sang, thanh toán các khoản nợ tín dụng, và thực hiện các khoản rút tiền mặt.

Sự Phán Xét Pháp Lý

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tiến hành điều tra và phơi bày cơ chế của vụ lừa đảo. Các lập luận pháp lý của họ đã chứng minh quyết định tại tòa, thuyết phục Thẩm phán Caproni rằng đã xảy ra hành vi lừa dối nhà đầu tư có hệ thống trên quy mô lớn.

Phán quyết dân sự đã xác lập trách nhiệm liên đới và trách nhiệm chung cho Alexandre và EminiFX: người sáng lập chịu trách nhiệm cá nhân về việc thu hồi tài sản trị giá $15 triệu đô la, trong khi nghĩa vụ đền bù tổng cộng là 228,57 triệu đô la. Điều này diễn ra sau khi Alexandre nhận tội phạm tội gian lận hàng hóa trong vụ án hình sự song song vào năm 2022.

Các nỗ lực thu hồi tài sản bắt đầu từ năm 2022 dưới sự ủy thác của một người nhận được chỉ định bởi tòa án, với các khoản phân phối bồi thường nạn nhân đầu tiên bắt đầu từ đầu năm 2025 theo một lịch trình hoàn trả được phê duyệt.

Khủng Hoảng An Ninh Tiền Điện Tử Rộng Rãi Hơn

Phán quyết về EminiFX đến trong bối cảnh gia tăng các vụ trộm cắp và lừa đảo trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Theo phân tích của CertiK về nửa đầu năm 2025, các vụ hack, lừa đảo và khai thác bảo mật tổng hợp trong lĩnh vực tiền điện tử đã gây thiệt hại lên tới 2,47 tỷ đô la. Mặc dù tần suất các vụ việc giảm trong Quý 2, thiệt hại tích lũy đã vượt quá tổng của năm trước, cho thấy rằng trong khi các vụ lừa đảo có thể đang ổn định hơn, tác động tài chính của mỗi vụ vẫn tiếp tục gia tăng.

Vụ án của Eddy Alexandre là một ví dụ điển hình cho thấy lý do tại sao việc thẩm định kỹ lưỡng và giám sát của cơ quan quản lý vẫn là điều cần thiết đối với các nhà tham gia thị trường khi khám phá các cơ hội trong lĩnh vực tiền điện tử.