Theo các báo cáo gần đây, một sàn giao dịch tiền điện tử dẫn đầu rõ ràng đã cho phép các tài khoản nghi ngờ tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi ký kết một thỏa thuận tuân thủ quan trọng với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ vào năm 2023. Điều này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hiệu quả của sự giám sát quy định và liệu các nền tảng lớn có thực sự tuân thủ các điều khoản giải quyết của họ hay không. Sự khác biệt giữa các biện pháp tuân thủ đã cam kết và việc thực thi thực tế cho thấy có thể có những khoảng trống trong các hệ thống giám sát nội bộ. Các cơ quan quản lý hiện đang xem xét liệu sàn giao dịch có vi phạm các điều khoản cụ thể trong thỏa thuận nhận tội của mình hay không bằng cách không đóng cửa các tài khoản đáng ngờ. Sự cố này làm nổi bật những căng thẳng đang diễn ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử giữa tham vọng tăng trưởng nhanh chóng và các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt. Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh các thực tiễn thực thi của nền tảng và hiểu rõ hồ sơ quy định trước khi chọn một sàn giao dịch.