Cạm bẫy trong đầu tư mã hóa thật sự nối tiếp nhau. SEC Mỹ gần đây đã phá vỡ một vụ lừa đảo quy mô lớn, ba nền tảng giao dịch giả mạo và bốn tổ chức đầu tư đã hợp tác thực hiện, trực tiếp lừa đảo bán lẻ 14 triệu đô la.

Bộ lừa đảo này đã bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024. Nhóm lừa đảo trước tiên đã tuyên truyền trên mạng xã hội về những bí quyết giao dịch độc quyền, nói rằng có chiến lược đầu tư không bao giờ thua lỗ, sau đó kéo nạn nhân vào nhóm WhatsApp để tiếp tục rửa não. Khi mọi người bắt đầu quan tâm, họ sẽ dẫn dắt nhà đầu tư đăng ký vào các nền tảng như Morocoin, Berge.

Nhưng những nền tảng này hoàn toàn là ảo. Số dư, giao dịch mà bạn thấy trong tài khoản? Tất cả chỉ là những con số được sản xuất sau này. Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, lý do sẽ xuất hiện — danh nghĩa thuế, danh nghĩa phí xử lý, đủ loại phí vô lý, nói chung là cứ kéo dài không cho rút. Một chiêu trò điển hình của việc tay không bắt giặc.

SEC đã có thái độ rất rõ ràng: dù có được đóng gói như thế nào, lừa đảo vẫn là lừa đảo. Hiện tại, những kẻ chủ mưu này đã bị đưa ra tòa án, chờ đợi họ là bồi thường dân sự và hình phạt cấm hoạt động suốt đời.

Nói thật, loại vụ án này trong lĩnh vực mã hóa thực sự không hiếm. Một số người dựa vào việc bịa ra đủ loại chiêu trò để cắt lúa, phòng không kịp. Hành động của cơ quan quản lý lần này có thể có tác dụng răn đe hay không còn phải xem hiệu quả tiếp theo, nhưng ít nhất đã truyền tải một tín hiệu đến thị trường: gian lận bất hợp pháp không thể thoát được.