Ấn Độ nghiêm trị các mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa, 21 địa điểm bị khám xét, nhà đầu tư cần cảnh giác với các sàn giao dịch giả mạo này

【比推】Ấn Độ các cơ quan thực thi pháp luật gần đây liên tục có động thái. Lần này, họ đã đột kích 21 nhà ở và văn phòng tại bang Karnataka, Maharashtra và Delhi trong quá trình điều tra vụ án rửa tiền, phá hủy một mạng lưới nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo khá lớn.

Chiêu thức của nhóm này khá “chuyên nghiệp”. Từ năm 2015 đã bắt đầu hoạt động, lợi dụng hình ảnh của các người nổi tiếng và các trang web giao dịch giả mạo được thiết kế công phu, để quảng cáo lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Một khi có người dính bẫy, chúng sẽ dùng các phương thức như chuyển tiền qua ví tiền mã hóa, giao dịch P2P, công ty vỏ bọc và các sàn môi giới ngầm để rửa tiền, các bước rất phức tạp, khó theo dõi.

Tính đến hiện tại, chính quyền đã công bố danh sách một số trang web liên quan vụ án — bao gồm các nền tảng như goldbooker.com, cryptobrite.com và các nền tảng khác. Cơ quan thực thi pháp luật cũng đã chính thức đưa ra cảnh báo rủi ro đầu tư, nhắc nhở các nhà đầu tư cần cảnh giác. Những lời hứa “lãi 1 vốn 4 lời” kiểu này thường ẩn chứa các trò lừa đảo. Đặc biệt là các nền tảng đầu tư tiền mã hóa lạ, nhất định phải xác minh tính xác thực qua các kênh chính thức, đừng vì tiện mà bỏ tiền vào đó.