Sau sự cố bảo mật ngày 27/12, các vấn đề của hệ sinh thái FLOW dần xuất hiện.

Theo điều tra của Flow Foundation, ngay sau khi xảy ra sự cố, một sàn giao dịch đã cho thấy một sự bất thường đáng chú ý - một tài khoản duy nhất đã gửi khoảng 150 triệu FLOW (chiếm 10% tổng nguồn cung) trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó đổi một phần lấy BTC, rút hơn 5 triệu đô la trong một lần trong vòng vài giờ sau khi mạng tạm dừng. Hoạt động này phải đáng ngờ.

Điều khiến tổ chức lo lắng hơn nữa là toàn bộ quá trình này đã phơi bày một vấn đề nghiêm trọng: thiếu nghiêm trọng các biện pháp kiểm soát AML và KYC. Các giao dịch chuyển tiền bất thường lớn đáng lẽ phải được chặn và xác minh một cách hiệu quả đã xảy ra như thế này, và cuối cùng những người tham gia thị trường bình thường không biết gì cả.

Sau khi phân tích chuyên sâu, cơ quan pháp y nhận thấy rằng hoạt động của thị trường giao dịch FLOW của sàn giao dịch liên quan trước và sau sự cố là hoàn toàn bất thường - mô hình giao dịch rõ ràng là nằm ngoài mức bình thường, điều này không đúng cho dù bạn có nhìn nó như thế nào. Tuy nhiên, khi Tổ chức Dòng chảy yêu cầu làm rõ thông qua các kênh thông thường, phản hồi đã ...... Không có phản ứng.

Vấn đề cơ bản được phản ánh trong vấn đề này rất khó hiểu: lỗ hổng kiểm soát rủi ro không phải là một trường hợp riêng lẻ của một sàn giao dịch, mà là một rủi ro hệ thống cần phải đối mặt trong hệ sinh thái hiện tại.