Cá voi dừng lỗ vị thế mua BTC sau 11 giờ, thiệt hại 1,285 triệu USD với khoản lỗ 147,000 USD

Một cá mập lớn đã thực hiện lệnh mua bán trong thời gian cực ngắn. Theo tin mới nhất, vào 10:35 ngày 8 tháng 1, cá mập này đã đóng vị thế mua BTC dài hạn chỉ giữ trong 11 giờ, với số tiền 1285 triệu USD, cuối cùng thua lỗ 147 nghìn USD, tỷ lệ lỗ 1.14%. Sau giao dịch, địa chỉ này đã không còn giữ vị thế, chuyển sang trạng thái chờ đợi. Phía sau khoản lỗ không lớn này là phản ánh về rủi ro của hoạt động ngắn hạn trong thị trường biến động, cũng như sự phân hóa trong chiến lược của các cá mập lớn hiện nay.

Tại sao hoạt động ngắn hạn lại dễ mắc sai lầm

Môi trường thị trường không thuận lợi cho phe bò

Thất bại của giao dịch này trước tiên phải xem xét xu hướng giá BTC. Theo dữ liệu, giá BTC hiện tại là 90,712.54 USD, giảm 2.30% trong 24 giờ. Mặc dù trong vòng 7 ngày, BTC tăng 3.31%, nhưng áp lực giảm ngắn hạn rõ ràng đã làm rối loạn nhịp điệu của cá mập này.

Chu kỳ giữ vị thế 11 giờ đồng nghĩa cá mập này đã hoàn thành mở và đóng vị thế trong một khung thời gian cực ngắn, phương thức hoạt động này đòi hỏi rất cao về thời điểm thị trường. Trong bối cảnh thị trường giảm, ngay cả các nhà đầu tư lớn có kinh nghiệm cũng khó tránh khỏi rủi ro hoàn toàn.

Rủi ro cố hữu của hoạt động ngắn hạn

Xét về cấu trúc giao dịch, khoản lỗ này phản ánh một số thực tế:

• Chi phí thời gian: Trong vòng 11 giờ, biến động của thị trường đủ để xóa sạch lợi nhuận giao dịch
• Rủi ro trượt giá (slippage): Vị thế lớn 1285 triệu USD khi vào và ra thị trường chắc chắn sẽ đối mặt với chi phí thanh khoản
• Dự đoán thị trường sai lầm: Khi vào lệnh có thể kỳ vọng tăng, nhưng thực tế xu hướng lại giảm

Các hoạt động ngắn hạn kiểu này dù về lý thuyết có thể kiếm lợi nhanh, nhưng cũng dễ dẫn đến thua lỗ nhanh chóng.

Sự phân hóa của thị trường ngày càng sâu sắc, chiến lược của các cá mập lớn đa dạng

Điều thú vị hơn là, khoản thua lỗ này chỉ là một phần trong các hành động gần đây của các cá mập lớn. Theo các nguồn tin, các cá mập này đang có quan điểm phân hóa về xu hướng thị trường:

Các phe bò chọn lựa:

• Có cá mập sau khi cắt lỗ các lệnh mua BTC và SOL, chuyển sang mua dài hạn 980 BTC với đòn bẩy 20 lần
• Cũng có cá mập mới xây dựng vị thế mua ETH trị giá 617 triệu USD, kỳ vọng vào xu hướng tăng

Các phe gấu tăng cường vị thế:

• Một cá mập sau khi cắt lỗ mua BTC, đã phản đòn bán khống 139.62 BTC với đòn bẩy 3 lần
• “Đội quân short coin” với khối lượng lớn tăng mạnh vị thế bán BTC, tỷ lệ short chiếm tới 90%

Sự đồng thời của các chiến lược mua và bán, thậm chí có cá mập chuyển từ mua sang bán, cho thấy thị trường đang mất đi sự đồng thuận về xu hướng tiếp theo. Khi không có dự đoán rõ ràng, dễ dẫn đến các hoạt động vào ra nhanh, cuối cùng là thua lỗ.

Các tín hiệu thị trường từ hoạt động ngắn hạn

Giao dịch này còn gửi đi một thông điệp khác: ngay cả các cá mập sở hữu lượng lớn tiền cũng dễ mắc sai lầm trong thời kỳ phân hóa rõ rệt của thị trường. Hoạt động ngắn hạn đòi hỏi độ chính xác cực cao, nhưng khi tâm lý thị trường không chắc chắn, phe mua bán phân hóa mạnh, thì độ chính xác đó rất khó duy trì.

Hiện tại, biểu hiện của BTC phản ánh rõ điều này: dù trong 7 ngày tăng 3.31%, nhưng trong 24 giờ giảm 2.30%, cho thấy biến động ngắn hạn đang gia tăng. Trong môi trường này, việc thực hiện lệnh mua dài hạn trong 11 giờ rồi kết thúc bằng thua lỗ cũng không có gì bất ngờ.

Tóm lại

Khoản lỗ 1285 triệu USD từ lệnh mua dài hạn ngắn hạn này có vẻ là một trường hợp cá biệt, nhưng thực tế phản ánh một số thực tế của thị trường hiện nay:

• Rủi ro hoạt động ngắn hạn lớn: Lỗ 1.14% trong 11 giờ nhắc nhở rằng càng ngắn thời gian, rủi ro càng khó kiểm soát
• Phân hóa rõ rệt trong thị trường: Chiến lược của các cá mập lớn phân hóa, cho thấy kỳ vọng về xu hướng chưa thống nhất
• Dòng tiền lớn cũng dễ mắc sai lầm: Các cá mập không phải là nhà tiên tri của thị trường, cũng phải trả giá cho những dự đoán sai lầm

Tiếp theo, cần theo dõi xem BTC có thể tìm được mức hỗ trợ quanh 90,700 USD hay không, và liệu sự phân hóa mua bán này có thể được thống nhất khi xu hướng rõ ràng hơn. Trước mắt, rủi ro của hoạt động ngắn hạn vẫn không thể xem nhẹ.