Chén Zhì, người sở hữu 127.000 BTC, đã bị trục xuất về Trung Quốc, tiếp theo sẽ xảy ra điều gì?

Một chuyến bay riêng xuất phát từ Phnom Penh, Campuchia, xé toạc bầu trời đêm, cuối cùng hạ cánh trong lãnh thổ Trung Quốc. Trên máy bay, một nhân vật từng làm chao đảo giới tài chính — người sáng lập Tập đoàn Prince Group của Campuchia, ông Chen Zhi, bị đeo còng, kết thúc sự nghiệp giàu có ngắn ngủi và huy hoàng ở nước ngoài. Ông này, mới 38 tuổi, từng được ca ngợi là “Người giàu nhất Campuchia”, nay lại trở thành trung tâm của một vụ án tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hơn trăm tỷ USD tài sản.

Với việc ông bị bắt giữ và trục xuất, một dấu hỏi lớn treo lơ lửng trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu và sân khấu chính trị quốc tế: số phận của Chen Zhi sẽ ra sao? Khoản tài sản Bitcoin trị giá 127.271 đồng bị Mỹ tịch thu, từng tăng giá lên đến 150 tỷ USD, cuối cùng sẽ thuộc về ai? Đây không chỉ là sự kết thúc của một vụ án chấn động, mà còn là khởi đầu của cuộc tranh chấp về chủ quyền số và quyền tài phán pháp lý giữa Trung Quốc và Mỹ.

Sự sa ngã của đại gia thương trường

Câu chuyện của Chen Zhi như một bộ phim có nội dung kịch tính. Năm 2015, ông thành lập Prince Group tại Campuchia, bắt đầu từ lĩnh vực bất động sản, nhanh chóng mở rộng sang ngân hàng, tài chính, khách sạn, hàng không và công nghệ. Ông là người linh hoạt, không chỉ là cố vấn cao cấp của Thủ tướng Campuchia, mà còn qua các hoạt động từ thiện thường xuyên, tạo dựng hình ảnh thành công của doanh nhân và nhà từ thiện trong các phương tiện truyền thông địa phương.

Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó, một đế chế tội phạm lớn và tối tăm đang âm thầm hoạt động. Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố tháng 10 năm 2025, Chen Zhi và Prince Group bị cáo buộc là chủ mưu của một mạng lưới lừa đảo toàn cầu gọi là “Pig Butchering” (giết heo). Nhóm này đã thiết lập ít nhất 10 khu vực đóng kín, được bảo vệ nghiêm ngặt tại Campuchia và các nơi khác, tuyên bố là trung tâm công nghệ, nhưng thực chất dùng các thủ đoạn buôn người, giam giữ hàng chục nghìn “nô lệ kỹ thuật số” đến từ các quốc gia châu Á.

Những nhân viên bị ép buộc tham gia lừa đảo này hàng ngày theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, xây dựng mối quan hệ cảm xúc qua mạng xã hội với nạn nhân khắp nơi trên thế giới, dụ dỗ họ chuyển tiền vào các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo. Khi nạn nhân đầu tư lớn, các nền tảng này biến mất ngay lập tức, để lại những nhà đầu tư mất sạch vốn. Thống kê của chính phủ Mỹ cho thấy, chỉ riêng trong nội địa Mỹ đã có hơn 250 nạn nhân mất hết tài sản.

Mô hình tội phạm kết hợp thao túng cảm xúc, lừa đảo tài chính và cưỡng bức lao động này đã giúp Chen Zhi tích lũy khối tài sản khổng lồ. Để rửa tiền, họ xây dựng một mạng lưới gồm hơn 100 công ty vỏ bọc, ví tiền mã hóa không thuộc quyền quản lý, các mỏ đào và cấu trúc công ty phức tạp. Một phần lợi bất chính được dùng để tiêu xài xa xỉ, bao gồm cả việc mua tranh của Picasso.

Hoạt động tội phạm xuyên năm châu này cuối cùng đã thu hút sự chú ý cao độ của chính phủ Mỹ và Anh. Tháng 10 năm 2025, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp hành động, xác định Prince Group là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Chen Zhi và các cá nhân, tổ chức liên quan. Mạng lưới này bị siết chặt, cuối cùng khiến cho chiếc ô chính trị tại Campuchia của ông mất hiệu lực. Tháng 12 năm 2025, hoàng gia Campuchia ban hành sắc lệnh thu hồi quốc tịch của Chen Zhi, mở đường cho việc ông bị bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc.

Bí ẩn về quyền sở hữu Bitcoin

Điểm thu hút nhất của vụ án chính là 127.271 đồng Bitcoin bị chính phủ Mỹ tịch thu. Giá trị của số tài sản này biến động theo giá đồng coin, ước tính từ 11,6 tỷ USD đến 15 tỷ USD, được Bộ Tư pháp Mỹ gọi là “lệnh tịch thu dân sự lớn nhất trong lịch sử”. Khoản tài sản số này hiện đang được bảo quản trong ví lạnh do chính phủ Mỹ kiểm soát, chờ đợi phán quyết cuối cùng của pháp luật.

Tuy nhiên, quyền sở hữu của số tài sản này lại trở thành một cuộc chơi địa chính trị phức tạp.

Quan điểm của Mỹ: Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định, những đồng Bitcoin này là thu nhập trực tiếp từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền của mạng lưới tội phạm Chen Zhi, mục tiêu cuối cùng là qua thủ tục tịch thu dân sự, dùng số tài sản này để bồi thường cho các nạn nhân toàn cầu.

Lời cáo buộc của Trung Quốc: Trong khi đó, phía Trung Quốc lại đưa ra quan điểm hoàn toàn khác. Trung tâm Ứng cứu Virus máy tính Quốc gia Trung Quốc từng công bố báo cáo tháng 11 năm ngoái, cáo buộc chính phủ Mỹ đã lên kế hoạch tấn công mạng từ năm 2020, trộm hơn 120.000 đồng Bitcoin từ một mỏ đào của Trung Quốc. Báo cáo còn ám chỉ, một phần số Bitcoin bị tịch thu của Chen Zhi “trùng hợp” liên quan đến số Bitcoin bị đánh cắp năm đó. Lời cáo buộc này rõ ràng làm phức tạp thêm vấn đề quyền sở hữu tài sản, biến vụ án hình sự thuần túy thành tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia.

Lựa chọn của Campuchia: Đối với Campuchia, nơi từng trao cho Chen Zhi vị trí chính trị cao, việc giao ông cho Trung Quốc là “lối đi ít trở ngại nhất”. Động thái này vừa có thể đáp lại các chỉ trích của phương Tây về hoạt động tội phạm và vấn đề nhân quyền trong nước, vừa thể hiện sự hợp tác với đồng minh chính trị quan trọng nhất của họ.

Hiện tại, đang hình thành một tình thế “kẻ phạm tội ở Trung Quốc, tài sản ở Mỹ”. Cuộc chiến giằng co về hơn trăm tỷ Bitcoin này mới chỉ bắt đầu.

Ba câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ

Khi Chen Zhi bị dẫn giải về Trung Quốc, tương lai của vụ án này còn đầy bất định, chủ yếu xoay quanh ba vấn đề sau:

Số phận của Chen Zhi: Theo luật pháp Trung Quốc, công dân (hoặc cựu công dân) Trung Quốc phạm tội nghiêm trọng ở nước ngoài, cơ quan tư pháp Trung Quốc có thẩm quyền. Các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và buôn người của Chen Zhi đều thuộc loại tội phạm trọng án tại Trung Quốc. Ông sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra và xét xử toàn diện tại Trung Quốc. Dựa trên các vụ án tương tự trước đây, khả năng bị xử phạt rất nặng, thậm chí có thể bị án tù chung thân. Khối tài sản và quyền lực của ông trước đây nay đã không còn là lá chắn bảo vệ.

Hướng đi cuối cùng của hơn trăm tỷ Bitcoin: Đây là câu hỏi then chốt nhất. Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình tịch thu tài sản, nhưng phía Trung Quốc rất có thể sẽ không để yên. Bắc Kinh có thể dựa vào lý do “bị hacker tấn công” để yêu cầu chủ quyền đối với số tài sản này hoặc dùng nó làm con bài trong các cuộc đàm phán pháp lý với Mỹ. Điều này có nghĩa, vấn đề pháp lý về quyền sở hữu của số Bitcoin này sẽ rơi vào một cuộc tranh chấp dài hơi, phức tạp và mang tính chính trị cao.

Ảnh hưởng đến nạn nhân: Hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu dù đã thấy ánh sáng công lý, nhưng con đường đòi bồi thường của họ sẽ trở nên vô cùng dài. Việc phân chia tài sản phải chờ kết quả tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc, có thể kéo dài nhiều năm.

Ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa: Hơn 12 vạn đồng Bitcoin như một lưỡi dao Damocles treo lơ lửng trên thị trường. Một khi chính phủ Mỹ thắng kiện và quyết định bán ra từng phần, sẽ gây áp lực bán lớn đối với giá Bitcoin, trở thành một rủi ro tiềm tàng lâu dài cho thị trường.

Tác động đến ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu: Việc Chen Zhi bị bắt giữ chắc chắn là một đòn nặng vào ngành lừa đảo rộ lên ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, các nhà phân tích đều cho rằng, các mạng lưới tội phạm này có tính phân tán cao và khả năng tái sinh mạnh mẽ. Chỉ cần lợi nhuận khổng lồ vẫn còn, việc triệt phá một “bố già” sẽ nhanh chóng dẫn đến sự hình thành của các nhóm tội phạm mới thay thế. Để loại bỏ toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp đen này, cần nhiều hơn một chiến dịch thực thi pháp luật, mà là sự hợp tác và giám sát toàn cầu lâu dài, sâu rộng hơn.

Kết luận

Chen Zhi từ đế chế thương mại trên đám mây đã rơi vào vòng lao lý trong vòng chưa đầy một năm. Ông đã từ một kỳ thủ, trở thành một quân cờ trong cuộc chơi địa chính trị Mỹ-Trung. Và số Bitcoin khổng lồ nằm yên trong ví lạnh không chỉ là vàng kỹ thuật số, mà còn là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, quyền tài phán pháp lý và cuộc đấu tranh quyền lực quốc tế trong thời đại số, nhắc nhở thế giới — công lý và quyền lực ngày nay cũng đang vận hành theo các nút của blockchain.