Ngân hàng Prince bị dừng kinh doanh mới do người sáng lập liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử Ngân hàng Trung ương Campuchia bổ nhiệm công ty kiểm toán khởi động quy trình ký quỹ thanh lý

Vào ngày 9 tháng 1, tờ Phnom Penh Post của Campuchia đã đưa tin rằng do người sáng lập Ngân hàng Prince (Prince Bank) liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia lớn, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã chính thức ra lệnh tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh mới của ngân hàng này, và chuyển giao toàn bộ hoạt động và tài sản cho công ty kiểm toán Morisonkak MKA để ký quỹ và thanh lý.

Đối với các sắp xếp tài chính trong giai đoạn quá độ, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) đã tuyên bố trong thông báo rằng các khách hàng gửi tiền hiện tại vẫn có thể rút tiền theo quy trình bình thường, và những người vay phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ của họ. NBC cho biết, hành động này nhằm mục đích bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng tài chính và duy trì ổn định thị trường tài chính.

Nguyên nhân của hành động giám sát lần này là các cáo buộc của cơ quan chức năng Mỹ đối với Chen Zhi, người sáng lập Ngân hàng Prince. Phía Mỹ cho rằng Chen Zhi đang lãnh đạo một nhóm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn ở Campuchia, với thủ đoạn tội phạm cốt lõi là tiến hành lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn bằng cách sử dụng tiền điện tử. Cáo buộc này cũng liên quan trực tiếp đến khoảng 127,271 bitcoin (giá trị thị trường hiện tại vượt quá 11 tỷ đô la) được cơ quan chức năng Mỹ phát hiện ra.

Theo một tuyên bố khác từ Bộ Nội vụ Campuchia hôm 7 tháng 1, hợp tác thực thi pháp luật lần này nhằm vào người sáng lập Ngân hàng Prince được tiến hành theo yêu cầu chính thức của cơ quan chức năng Trung Quốc để đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Hiện tại, Chen Zhi, người sáng lập ngân hàng, đã bị bắt giữ và đã bị trục xuất về Trung Quốc.

Tóm lại, sự kiện lần này không chỉ thể hiện quyết tâm của các chính quyền Campuchia trong việc đấu tranh chống lợi dụng hệ thống tài chính và tài sản tiền điện tử để tiến hành tội phạm xuyên quốc gia, mà còn đánh dấu rằng các hoạt động giám sát liên quan đã nâng cấp từ mức độ trong nước lên hành động xuyên quốc gia tham gia chủ động hợp tác tư pháp quốc tế. Theo quan điểm của dư luận trong nước, đây cũng là một bước quan trọng để Campuchia tái thiết lập uy tín tài chính của đất nước và tối ưu hóa môi trường đầu tư.

Sự kiện này cũng tiết lộ rõ ràng rằng, trong bối cảnh hợp tác giám sát quốc tế ngày càng sâu sắc, bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào cố gắng che giấu thông qua cấu trúc phức tạp đều phải đối mặt với rủi ro bị đánh dấu quốc tế giảm nhanh chóng, trong khi Campuchia thông qua việc đấu tranh mạnh mẽ chống tội phạm tài chính xuyên quốc gia, sẽ tiếp tục thúc đẩy tái thiết lập danh tiếng hoạt động tài chính và đầu tư của đất nước.

#陈志 # Ngân hàng Prince