Các cơ quan tài chính của Hoa Kỳ đang tăng cường cuộc truy quét các kế hoạch lừa đảo. "Theo dõi dòng tiền là phương pháp của chúng tôi," các quan chức tuyên bố, đề cập đến các hoạt động thành công trong quá khứ. "Chúng tôi đã truy tìm các hoạt động của mafia, phá vỡ các mạng lưới cartel, và bây giờ chúng tôi đang theo đuổi các đối tượng lừa đảo này với cùng quyết tâm." Chiến lược thực thi pháp luật phản ánh các phương pháp đã được chứng minh trong các cuộc điều tra tội phạm có tổ chức, báo hiệu sự chuyển hướng sang việc truy tìm tài sản một cách quyết liệt trong các vụ án liên quan đến các vòng lừa đảo quốc tế. Phát triển này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của các cơ quan quản lý vào dòng chảy tài chính bất hợp pháp và các hoạt động lừa đảo phối hợp quốc tế.