Iran đã sử dụng $2 tỷ USD trong tiền điện tử để vận hành các proxy chiến binh của mình vào năm 2025

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Iran Used $2 Billion in Crypto to Run Its Militant Proxies in 2025 Liên kết gốc: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã giao dịch hơn $2 tỷ trong tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt và thúc đẩy hoạt động tội phạm mạng, theo Chainalysis. Con số này có thể còn cao hơn, vì nó chỉ tính các danh sách trừng phạt từ Mỹ.

Tình hình của Iran phản ánh sự gia tăng theo cấp số nhân các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, do các lệnh trừng phạt từ các quốc gia như Nga và Bắc Triều Tiên thúc đẩy.

Iran, Nga thúc đẩy sự phát triển bất hợp pháp trên chuỗi

Tội phạm crypto đã tăng lên mức chưa từng có vào năm 2025. Theo dữ liệu tổng hợp của Chainalysis, các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã tăng 162% so với năm trước, tổng cộng ít nhất $154 tỷ.

Các khu vực bị trừng phạt đã mở rộng đáng kể sự phụ thuộc vào tiền điện tử như một phương tiện để vượt qua các hạn chế tài chính.

Trong trường hợp của Iran, các nhóm đại diện và các thực thể bị gán nhãn là tổ chức khủng bố, bao gồm Hezbollah, Hamas và Houthi, ngày càng chuyển sang tài sản kỹ thuật số để chuyển và rút tiền.

Quốc gia Tây Á này không phải là quốc gia duy nhất thúc đẩy sự bùng nổ kinh tế crypto bất hợp pháp của mình.

Theo Chainalysis, Nga chiếm phần lớn hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi. Xu hướng này đã tăng cường sau khi nhà nước giới thiệu token A7A5 gắn với đồng rúp vào năm ngoái. Tổng cộng, các giao dịch liên quan đến stablecoin mới của Nga đã đạt ít nhất $93 tỷ.

Chỉ riêng khối lượng này đã trở thành yếu tố chính đằng sau sự gia tăng gần bảy lần hoạt động crypto trong các thực thể bị trừng phạt.

Các hacker Bắc Triều Tiên từ lâu đã là một hiện tượng liên tục trong môi trường đe dọa mạng. Năm vừa qua là giai đoạn gây thiệt hại lớn nhất của họ tính đến nay, cả về giá trị bị đánh cắp và mức độ tinh vi ngày càng tăng của các phương pháp tấn công và rửa tiền.

Các tài sản bất hợp pháp thu được vẫn tiếp tục gây rủi ro đáng kể cho hệ sinh thái crypto trong năm 2025. Các hacker liên kết với DPRK đã chịu trách nhiệm về khoảng $2 tỷ trong số các khoản tiền bị đánh cắp.

Đồng thời, vai trò của Trung Quốc trong hoạt động bất hợp pháp đã mang lại một chiều hướng không ngờ tới cho toàn cảnh.

Tội phạm crypto mở rộng sang bạo lực thể chất

Theo báo cáo của Chainalysis, các mạng rửa tiền Trung Quốc (CMLNs) đã nổi lên như một lực lượng thống trị vào năm 2025.

Những nhóm tổ chức này đã thúc đẩy sự đa dạng hóa và chuyên nghiệp hóa của tội phạm trên chuỗi. Hiện họ cung cấp các dịch vụ chuyên biệt, bao gồm rửa tiền như một dịch vụ và hỗ trợ hạ tầng tội phạm.

Dựa trên các mô hình như Huione Guarantee, các mạng này đã phát triển thành các hoạt động tội phạm toàn diện. Họ hỗ trợ gian lận, lừa đảo, tiền thu được từ hacking Bắc Triều Tiên, trốn tránh trừng phạt và tài trợ khủng bố.

Ngoài vai trò của crypto trong hoạt động bất hợp pháp, báo cáo còn nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng tăng giữa tài sản kỹ thuật số và tội phạm bạo lực. Các cuộc tấn công thể chất vào chủ sở hữu bitcoin đã tăng 33% vào năm 2025, trong khi các vụ cướp và bắt cóc liên quan đến crypto bạo lực đã tăng 169%. Hầu hết các cuộc tấn công bằng vặn vẹo bắt đầu bằng việc lộ ví công khai, vì kẻ tấn công không cần hack ví — họ chỉ cần tìm ra người đó. Đó là lý do tại sao quyền riêng tư lại quan trọng.

Công ty phân tích blockchain nhấn mạnh các mối liên hệ ngày càng tăng giữa hoạt động trên chuỗi và các vụ buôn người, các vụ tấn công liên quan đến cưỡng chế thể chất.

Mặc dù Chainalysis đã làm rõ rằng các giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng hoạt động crypto, nhưng mức độ cấp bách trong việc bảo vệ an ninh và tính toàn vẹn của hệ sinh thái đã đạt đến mức chưa từng có.