#密码资产动态追踪 những gì mà người trong vòng tiền mã hóa sợ nhất là gì？

Không phải nhìn thấy K-line bị cắt đôi, không phải hợp đồng tương lai phá sản qua đêm, mà là sau khi cố gắng kiếm được tiền thật từ thị trường, đổi thành tiền pháp định nhưng không thể rút được.

Thời gian gần đây một anh chàng đã tìm đến tôi vào lúc nửa đêm, lời nói không rõ ràng — sau khi đổi 50 vạn USDT thành tiền pháp định vào tài khoản, ngày hôm sau thẻ ngân hàng bị đóng băng trực tiếp, tất cả các hoạt động không qua quầy bị vô hiệu hóa. Kiếm được tiền là thật, bị đóng băng cũng là thật, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả vỡ lỡ hợp đồng.

Tiền không bị mất lỗ, nhưng chỉ là không thể động vào được, ai trải qua thì mới biết cảm giác đó như thế nào. Còn điều lạ lùng hơn nữa là anh ta chỉ thực hiện giao dịch OTC bình thường, hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ ngành công nghiệp xám nào, nhưng kết quả bị liên lụy bởi chuỗi tài chính của một kẻ lừa đảo. Bây giờ những tên phạm tội đặc biệt thích sử dụng những nhà giao dịch thông thường làm "điểm nhận tài chính", khi cảnh sát điều tra thường sẽ đóng băng tài khoản ở khâu trung gian trước, sau đó kiểm tra từng cái một.

Gặp phải tình huống này đừng hoảng, phần lớn tình huống đều có thể giải quyết được. Chìa khóa là tích cực hợp tác với cảnh sát điều tra, sắp xếp tốt những bằng chứng như ảnh chụp giao dịch, ghi chú trò chuyện, chứng thư chuyển tiền, một khi chứng minh được mình vô tội, sự đóng băng sẽ được gỡ bỏ — chỉ là quá trình này thực sự mất thời gian và công sức.

Thực lực thực sự của vòng tiền mã hóa không phải là biết kiếm tiền, mà là có thể an toàn rút tiền ra được. Cách làm của tôi là: xin một thẻ ngân hàng riêng chỉ dùng để rút tiền OTC, tuyệt đối không dùng cho chi tiêu hàng ngày và chuyển tiền cho thân nhân, một thẻ để một mục đích. Chỉ tìm những đối tác giao dịch ổn định lâu dài, có uy tín tốt, với lãi suất ưu đãi từ những tài khoản lạ mặt thì không bao giờ bị hấp dẫn. Khi rút tiền số lớn thì chia thành nhiều phần, chia làm nhiều lần chuyển vào, sau khi vào rồi thì để yên 48 giờ rồi mới động vào.

Hiểu rõ một điều: kiếm tiền chỉ là nửa trước, rút tiền an toàn thắp được mới là chiến thắng thực sự. Vòng tiền mã hóa không bao giờ chỉ so sánh kỹ thuật và chiến lược giao dịch, mà còn kiểm tra nhận thức về rủi ro và sự trưởng thành. Những người có thể giữ lợi nhuận, thực sự nắm giữ tiền trong tay các mình, mới là những viên thạch ngoại lệ trong thị trường này.