Nghĩ đến một vấn đề chi tiết về kiểm soát rủi ro: Trước khi chuyển khoản đến tài khoản, nếu thực hiện đánh giá rủi ro và giữ trạng thái chờ xử lý cho tài khoản nhận tiền, thì ngay cả khi sau đó bị khóa tài khoản bất thường, cũng có thể bảo vệ an toàn cho quỹ hiệu quả.

Việc người dùng mua tài khoản xác thực đã tiềm ẩn rủi ro về tuân thủ pháp luật. Nhưng điều này nhắc nhở các sàn giao dịch có thể tinh chỉnh chiến lược kiểm soát rủi ro hơn nữa — không chỉ xử lý các tài khoản vi phạm sau khi phát hiện, mà còn phải thực hiện nhận diện rủi ro tại các điểm then chốt của luồng tiền. Tìm ra điểm cân bằng giữa việc chống hành vi không chuẩn và bảo vệ tài sản người dùng, vừa có thể ngăn chặn lạm dụng, vừa giảm thiểu thiệt hại cho nền tảng. Việc nâng cấp kiểm soát rủi ro theo từng bước này có ý nghĩa hơn đối với sự phát triển lành mạnh lâu dài của ngành.