Cảnh sát Việt Nam phá án băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới: Số tiền liên quan vượt quá 5.3 triệu USD, tiết lộ chuỗi rửa tiền của các thủ phạm lừa đảo

RumbleValidator · 2026-01-18T08:32:13+00:00

Công an Đà Nẵng, Việt Nam đã bắt giữ năm nghi phạm lừa đảo tiền điện tử, với số tiền liên quan lên đến 140 tỷ đồng Việt Nam. Băng nhóm này lợi dụng các nền tảng giả mạo và mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân đầu tư, đồng thời sử dụng các phương thức chuyển khoản phức tạp để che giấu nguồn gốc số tiền. Vụ việc này nhắc nhở người dùng cảnh giác với các cơ hội đầu tư lạ.

RumbleValidator

2026-01-18 08:32:13

Đang tạo bản tóm tắt

【链文】Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam đã tiến hành các hoạt động tại Đà Nẵng, bắt giữ năm đối tượng bị tình nghi chủ mưu các vụ lừa đảo tiền điện tử. Nhóm này có trụ sở chính tại Campuchia, đã lên kế hoạch cẩn thận cho một vụ lừa đảo quy mô lớn — số tiền liên quan lên tới 14 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 53.28 nghìn USD.

Chiêu thức của họ khá “chuyên nghiệp”: giả danh sàn giao dịch Nasdaq để vận hành nền tảng giả mạo, tạo hàng chục tài khoản giả trên hai mạng xã hội Zalo và Telegram. Sau đó, họ đóng vai trò “tư vấn đầu tư”, đăng tải thông tin giao dịch giả mạo, giả danh chuyên gia ngành để dụ dỗ nạn nhân tham gia, cuối cùng báo cáo lợi nhuận ảo để lừa đảo tiền.

Điều tinh vi hơn là phương thức chuyển tiền. Một khi đã có được tiền, chúng ngay lập tức chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để tạo thành nhiều lớp, cuối cùng quy đổi thành tiền điện tử. Cách này nhằm cắt đứt chuỗi theo dõi dòng tiền, hoàn toàn che giấu nguồn gốc của số tiền phạm pháp.

Cảnh sát cho biết, các nghi phạm này trang bị đầy đủ mạng lưới viễn thông và thiết bị điện tử, có thể thực hiện toàn bộ hoạt động trái phép ngay tại nhà. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở người dùng Web3: khi đối mặt với các cơ hội đầu tư lạ, cần cảnh giác, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao và yêu cầu quyết định nhanh, thường là các bẫy lừa đảo.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

12 thích

Phần thưởng
12
7
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

RugpullTherapist

· 01-19 15:58

Lại là chiêu cũ rồi, mấy chiêu giả danh sàn giao dịch đã quá quen thuộc rồi đúng không --- Những người này thật sự nghĩ rằng chuyển khoản nhiều lớp sẽ có thể làm sạch danh tiếng sao? Haha cười chết mất --- Trong Telegram, "tư vấn đầu tư" hầu hết đều là loại này --- 53 vạn USD mà còn có thể làm phức tạp như vậy, cho thấy mức độ dễ dàng của việc lừa đảo thật sự rất thấp --- Về căn cứ ở Campuchia, cần phải cảnh giác, khu vực Đông Nam Á thực sự là nơi ấm cúng cho hoạt động này --- Các nền tảng giả mạo vẫn có thể lừa được người, nạn nhân cũng cần phải tỉnh táo hơn chút --- Zalo, Telegram, nền tảng giả mạo, bộ combo này thật sự không thể phòng tránh hết --- Còn nghĩ rằng chuyển khoản nhiều tài khoản sẽ cắt đứt được theo dõi? Thời nay, tra trên blockchain là chuẩn xác từng chút một --- Chỉ cần năm người có thể làm lớn như vậy, cho thấy tổ chức còn khá cao --- Lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa mãi không thể diệt hết, chỉ cần còn người tham lam là còn nhóm tổ chức

Xem bản gốcTrả lời0

airdrop_huntress

· 01-18 08:59

Cách rửa tiền này thực sự đỉnh cao, chuyển khoản đa chuỗi giờ đã trở nên phổ biến khắp nơi

Xem bản gốcTrả lời0

NFTBlackHole

· 01-18 08:57

Lại là các trò lừa đảo và rửa tiền, quy trình này thật sự đã trở nên phổ biến --- Campuchia lại xuất hiện? Nhóm này sao vẫn chưa học được gì --- Chuyển khoản nhiều lần để đổi tiền? Chỉ vậy thôi sao? Cảnh sát sớm đã nên để mắt đến các sàn giao dịch --- Có người còn tin vào nền tảng Nasdaq giả, tôi thật sự phải khen ngợi --- Chỉ với hơn 50.000 USD đã dám làm như vậy, có đáng không anh bạn --- Tạo tài khoản giả trên Telegram Zalo, phòng tránh không nổi anh em ơi --- Chuỗi rửa tiền này trình độ thế nào vậy? Quá kém rồi --- Mỗi lần đều là chuyển nhiều lần qua tài khoản ngân hàng rồi xong, phương pháp này đã lỗi thời rồi chứ gì --- Các vụ bắt giữ ở Việt Nam mỗi tháng có tới mười vụ, lừa đảo thật sự kiếm tiền dễ quá --- Báo cáo lợi nhuận giả này, cần những người ngu đến mức nào mới tin được

Xem bản gốcTrả lời0

SchrodingerWallet

· 01-18 08:57

Lại là những chiêu cũ, nền tảng giả + danh tính giả + rửa tiền, thật sự không thể phòng tránh hết được

Xem bản gốcTrả lời0

RugDocDetective

· 01-18 08:56

Lại là trò cũ này, giả danh sàn giao dịch để lừa đảo, thật là vô lý --- Căn cứ tại Campuchia, có phải đang trở thành Thung lũng Silicon lừa đảo không? --- Chuyển khoản nhiều lớp rồi đổi tiền, thủ đoạn này thực sự có chút tinh vi, tiếc là vẫn bị bắt --- Danh tiếng của Nasdaq cũng dám giả mạo, thật là gan lớn --- Trong Telegram ngày nào cũng có loại "tư vấn đầu tư" này, sao còn có người tin nữa --- Băng nhóm lừa đảo 53 triệu USD, tốc độ xử lý của pháp luật Việt Nam cũng khá nhanh --- Bước báo cáo lợi nhuận ảo này thật là tuyệt vời, chỉ chờ bạn rút tiền rồi lại cắt một đợt nữa --- Chuỗi vốn không thể cắt đứt, cuối cùng vẫn phải chuyển thành coin, thế là xong

Xem bản gốcTrả lời0

ContractBugHunter

· 01-18 08:52

Lại là chiêu cũ, đổi hình thức nhưng không đổi nội dung, loại bọn lừa đảo này chính là một dây chuyền sản xuất --- Giả danh Nasdaq? Ha, đã là thế kỷ 21 rồi còn dùng chiêu này, sao còn có người mắc bẫy --- Chuyển tiền nhiều lớp rồi đổi thành tiền mã hóa... đã hứa là minh bạch trên chuỗi, đó là lý do tại sao phải làm KYC nghiêm ngặt --- 140 tỷ đồng chỉ tương đương 53 nghìn USD? Tỷ giá quy đổi kém quá hay là tôi tính nhầm --- Trụ sở chính ở Campuchia là địa điểm lý tưởng, thi hành pháp luật xuyên biên giới thì chậm chạp --- Chìa khóa là làm sao các nền tảng này không phát hiện sớm hành vi của các tài khoản này, quản lý rủi ro đâu?

Xem bản gốcTrả lời0

MerkleTreeHugger

· 01-18 08:32

Lại là trò cũ đó, lấy Nasdaq làm vỏ bọc rồi nghĩ rằng không ai nhận ra sao? --- Những kẻ lừa đảo thật sự ngày càng lười biếng, đến cả cách nói chuyện cũng không đổi. --- Thành thật mà nói, nếu bọn này thật sự có đầu óc để làm việc chính đáng, sao lại nghĩ đến việc lừa đảo chứ? --- Chuyển tiền nhiều lớp cuối cùng thành coin, chẳng phải là SOP tiêu chuẩn của ngành xám sao, bao giờ mới có thể chặt đứt con đường này? --- Chỉ cần năm người là có thể lừa hơn năm mươi vạn, không lạ gì khi kinh doanh này lại hot như vậy... --- Cảnh sát Việt Nam lần này đã phá nhanh, nhưng chắc chắn còn nhiều kẻ ẩn nấp trong bóng tối. --- Chiêu giả danh sàn giao dịch thật sự đã cũ rồi, còn thật sự có người tin sao?

Xem bản gốcTrả lời0