Cảnh sát Việt Nam phá án lừa đảo xuyên biên giới, hơn 53 triệu USD đã bị chuyển đổi bất hợp pháp thành tiền điện tử dưới áp lực giảm giá của đồng Việt Nam liên quan vụ án

Theo báo cáo của Crypto Politan, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ thành công 5 đối tượng tình nghi vận hành nhóm lừa đảo tiền điện tử vào ngày 18 tháng 1 tại khu vực Đà Nẵng. Vụ việc này phản ánh áp lực rửa tiền quốc tế mà đồng Việt Nam đang đối mặt trong khu vực Đông Nam Á, cũng như hiện tượng các đối tượng phạm pháp lợi dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động trái phép xuyên biên giới ngày càng gia tăng. Tuyên bố của cảnh sát cho biết, nhóm tội phạm này có trụ sở tại Campuchia, hoạt động chuyên nghiệp với quy mô đáng kinh ngạc.

Nhóm lừa đảo xuyên quốc gia giả mạo Nasdaq

Phương thức phạm pháp chính của nhóm này là mô phỏng chính xác sàn giao dịch Nasdaq, thông qua việc giả danh chính thức để thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng phạm tội đã chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 53,28 nghìn USD) từ các nạn nhân. Đáng kinh ngạc là, các đối tượng này trang bị hạ tầng mạng viễn thông mạnh mẽ và thiết bị điện tử chuyên nghiệp, phân tán hoạt động phạm pháp từ nhiều nơi ở Đà Nẵng để tránh bị theo dõi của cơ quan chức năng. Mô hình hoạt động phân tán, chuyên nghiệp này cho thấy nhóm tội phạm có năng lực công nghệ và tổ chức khá cao.

Tài khoản giả mạo dụ dỗ nhà đầu tư, phối hợp nhiều nền tảng để phạm tội

Các đối tượng phạm tội tận dụng các ứng dụng nhắn tin như Zalo và Telegram để tạo hàng chục tài khoản giả mạo quy mô lớn. Họ đăng tải các thông tin giao dịch giả mạo trên các tài khoản này, giả danh các cố vấn đầu tư và nhà phân tích thị trường có uy tín, báo cáo sai lệch về lợi nhuận và dữ liệu sinh lời để lừa đảo nhà đầu tư bình thường. Phương thức phối hợp nhiều nền tảng, nhiều tài khoản này đã nâng cao hiệu quả lừa đảo, đồng thời làm tăng khó khăn trong việc nhận diện nạn nhân. Những người bị lừa thường dễ bị lơ là trước các dữ liệu lợi nhuận giả mạo, cuối cùng rơi vào bẫy tài chính.

Chuỗi rửa tiền từ đồng Việt Nam: từ tài khoản ngân hàng đến tiền điện tử

Điều đáng chú ý là, sau khi chiếm đoạt trái phép, các đối tượng phạm tội đã sử dụng các phương án hợp lý để làm sạch nguồn tiền. Các khoản tiền bất hợp pháp từ đồng Việt Nam mất giá đã được phân tán chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó thực hiện các giao dịch chuyển khoản nhiều lớp nhằm phá vỡ chuỗi theo dõi dòng tiền. Bước cuối cùng là đổi số tiền này thành Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác, tận dụng tính ẩn danh của blockchain và khả năng di chuyển xuyên biên giới để hoàn toàn che giấu nguồn gốc. Hệ thống rửa tiền hoàn chỉnh này thể hiện rõ năng lực chuyên nghiệp của nhóm tội phạm, đồng thời cũng phơi bày rủi ro mà thị trường tiền điện tử hiện nay đang đối mặt – trở thành nơi trú ẩn tự nhiên cho dòng tiền bất hợp pháp. Chiến dịch của cảnh sát Việt Nam lần này đã làm rõ vấn đề cần tăng cường quản lý trong việc chống tội phạm tài chính xuyên quốc gia tại khu vực Đông Nam Á.