Hải quan Hàn Quốc phát hiện đường dây giả mạo lớn: Rửa tiền 500 triệu Won qua Bitcoin

Chính quyền Hàn Quốc đã triệt phá một hoạt động làm giả hàng xa xỉ quy mô lớn, tiết lộ các chiến thuật rửa tiền tinh vi. Văn phòng Hải quan Chính Incheon đã thu giữ hơn 77.000 mặt hàng giả với giá trị thị trường hợp pháp ước tính 120 tỷ won. Mạng lưới tội phạm đã tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp 16,5 tỷ won bằng cách phân phối các sản phẩm giả này qua các thị trường trực tuyến.

Một hoạt động làm giả quy mô lớn trên các kênh trực tuyến

Cuộc điều tra đã phát hiện ra một mạng lưới phân phối rộng lớn tận dụng các nền tảng thương mại điện tử để chuyển các hàng xa xỉ giả đến người tiêu dùng không nghi ngờ. Quy mô của hoạt động này thật đáng kinh ngạc: gần 77.000 mặt hàng giả đã bị tịch thu trong chiến dịch thực thi pháp luật. Nếu những mặt hàng giả này là hàng thật, chúng sẽ có giá trị bán lẻ hợp pháp khoảng 120 tỷ won. Các đối tượng phạm tội đã lợi dụng sự ẩn danh trực tuyến và sự dễ dàng về mặt logistics của các thị trường kỹ thuật số để tiến hành hoạt động phi pháp trong một thời gian dài.

Tài sản kỹ thuật số được sử dụng để che giấu 500 triệu won tiền phạm tội

Điều đặc biệt của vụ án này là quyết định của các đối tượng phạm tội chuyển một phần lợi nhuận bất hợp pháp của họ thành tiền điện tử. Khoảng 500 triệu won—khoảng 3,8% tổng lợi nhuận phạm tội của họ—đã được chuyển vào các tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Bitcoin, và được bảo vệ trong các ví phần cứng. Chiến lược này cho thấy sự tinh vi ngày càng tăng của các hoạt động rửa tiền, khi tội phạm ngày càng khai thác công nghệ blockchain để che giấu dấu vết tài sản và trốn tránh sự phát hiện của pháp luật. Các đối tượng phạm tội đã chọn ví phần cứng làm phương thức lưu trữ, tin rằng tài sản kỹ thuật số ngoại tuyến sẽ được bảo vệ khỏi bị tịch thu.

Tuy nhiên, chính quyền đã thể hiện khả năng theo dõi các giao dịch kỹ thuật số này một cách thành thạo. Khoảng 500 triệu won được tích trữ trong Bitcoin đã được tịch thu thành công trong chiến dịch thực thi pháp luật, phá vỡ nỗ lực của các đối tượng phạm tội trong việc bảo vệ lợi nhuận phạm tội của họ.

Chính quyền thu giữ tài sản trị giá hàng tỷ won

Ngoài các khoản tiền điện tử, các cán bộ hải quan Hàn Quốc đã mở rộng hoạt động thực thi pháp luật của mình để phong tỏa thêm các tài sản thu được từ lợi nhuận phạm tội. Chính quyền đã tịch thu và phong tỏa khoảng 8 tỷ won giá trị bất động sản và hàng xa xỉ, bao gồm các căn hộ cao cấp, khách sạn và xe hơi hạng sang. Chiến lược tịch thu tài sản toàn diện này đảm bảo rằng các tội phạm không thể hưởng lợi từ hoạt động phi pháp của mình qua nhiều loại tài sản khác nhau.

Chiến dịch này cho thấy các tổ chức tội phạm hiện đại sử dụng cả phương pháp truyền thống lẫn kỹ thuật số để che giấu của cải. Quyết định rửa tiền 500 triệu won qua Bitcoin phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến của tội phạm trong việc khai thác tính chất giả danh của các giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, vụ việc cũng nhấn mạnh khả năng ngày càng tăng của pháp luật trong việc truy vết và thu hồi tài sản kỹ thuật số, ngay cả khi tội phạm cố ý sử dụng các phương thức lưu trữ tinh vi.