Alexey Pertsev được tại ngoại sau chín tháng bị giam giữ tại Hà Lan

Trong một bước phát triển quan trọng đối với cộng đồng tiền điện tử, Alexey Pertsev, nhà phát triển 31 tuổi của Tornado Cash, đã được thả sau quyết định của tòa án. Tuy nhiên, rắc rối pháp lý của anh vẫn còn rất xa mới kết thúc, khi nhà phát triển này đối mặt với án tù 64 tháng và điều này vẫn còn đè nặng trong vụ án. Thay vì trở lại tự do hoàn toàn, Pertsev đã bị đặt dưới lệnh quản thúc tại gia kèm theo giám sát điện tử như một điều kiện để được tại ngoại chờ xét xử.

Việc bắt giữ và thả tự do của Alexey Pertsev

Vụ việc của Pertsev bắt đầu khi anh bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2024 sau khi bị kết án về việc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền liên quan đến hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử. Thời gian giam giữ chín tháng tại một cơ sở cải tạo của Hà Lan kết thúc khi tòa án cho phép anh tạm thời được tại ngoại dưới dạng quản thúc tại gia. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt trong vụ án, cho phép nhà phát triển tạm thời được tự do trong khi vẫn duy trì các biện pháp giám sát nghiêm ngặt. Theo các điều khoản của việc tại ngoại, Alexey Pertsev phải ở trong nhà và tuân thủ các quy trình giám sát điện tử.

Tornado Cash: Công cụ trộn tiền gây tranh cãi dẫn đến hành động pháp lý quốc tế

Tornado Cash hoạt động như một công cụ bảo mật cho các giao dịch Ethereum, giúp người dùng che giấu nguồn gốc của quỹ bằng cách gom và trộn tiền điện tử từ nhiều người gửi khác nhau. Nền tảng này nổi tiếng vào năm 2022 khi nhóm Lazarus, một tổ chức tội phạm mạng tinh vi của Bắc Triều Tiên, đã lợi dụng nó để rửa hàng trăm triệu đô la tài sản bị đánh cắp. Việc sử dụng sai mục đích này đã khiến Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại lai (OFAC), áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nền tảng này, mặc dù các hạn chế này sau đó bị tòa án cho là không hợp pháp.

Dù gặp phải các thách thức pháp lý đối với chính các lệnh trừng phạt, cả Pertsev và các đồng phát triển của anh đều đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến công việc của họ trên trình trộn này.

Những tác động rộng lớn hơn: Các đồng phát triển đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng

Các đồng phát triển của Alexey Pertsev đang phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn nhiều. Roman Storm, một nhân vật chính khác trong quá trình phát triển Tornado Cash, dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 4 năm 2025 và có thể đối mặt với án tù 45 năm trong trường hợp xấu nhất. Trong khi đó, Roman Semenov, nhà phát triển thứ ba, đã trốn tránh các cơ quan chức năng và vẫn là mục tiêu của một cuộc truy bắt của FBI. Các vụ truy tố song song này cho thấy sự gia tăng của các cuộc đàn áp quy định đối với các công cụ bảo mật tiền điện tử bị coi là tạo điều kiện cho dòng chảy tài chính bất hợp pháp.