Hơn 400 triệu đô la đã bị thu giữ trong các hoạt động chống lại các hệ thống rửa tiền暗 mạng trong việc trộn lẫn tiền điện tử

Người thực thi pháp luật Mỹ đã có một đòn mạnh vào các mạng lưới tiền điện tử bất hợp pháp, thu giữ tài sản trị giá trên 400 triệu đô la. Việc tịch thu này liên quan đến hoạt động của hạ tầng darknet, là một ví dụ điển hình về việc tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính trong không gian số.

Vai trò của Larry Dean Harmon và việc đóng cửa Helix

Larry Dean Harmon, người đứng đầu hạ tầng Helix, đã trở thành nhân vật trung tâm trong vụ việc này. Theo thông tin từ NS3.AI, Harmon đã thừa nhận có liên quan đến việc tổ chức âm mưu rửa tiền qua dịch vụ trộn lẫn tiền điện tử. Các khoản tiền bị thu giữ bao gồm cả tài sản kỹ thuật số dưới dạng tiền điện tử và các tài sản truyền thống, bao gồm bất động sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Tăng cường kiểm soát trong cuộc chiến chống darknet

Chiến dịch này thể hiện quyết tâm ngày càng tăng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong việc chống lại các dịch vụ nhằm mục đích làm mờ các luồng tài chính bằng mã hóa. Việc thu giữ 400 triệu đô la gửi đi một thông điệp rõ ràng về mối đe dọa nghiêm trọng mà các dịch vụ trộn lẫn và các nhà điều hành của chúng gây ra cho các cơ quan chức năng. Những hành động này nhằm phá vỡ hệ sinh thái các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử và chứng minh tính không thể tránh khỏi của việc loại bỏ các sơ đồ rửa tiền, ngay cả trong không gian Internet ẩn danh.