Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ phá vỡ đế chế trộn Bitcoin trên darknet, thu giữ hơn 400 triệu đô la tài sản

Các cơ quan liên bang đã tịch thu hơn 400 triệu đô la Mỹ tổng cộng gồm tiền điện tử, tiền mặt và bất động sản, bắt nguồn từ việc đóng cửa Helix, một dịch vụ trộn bitcoin nổi tiếng trên darknet. Khoản bắt giữ mang tính bước ngoặt này diễn ra sau khi Larry Dean Harmon, người điều hành dịch vụ trộn trái phép này, bị kết án hình sự, theo báo cáo từ NS3.AI.

Chiến dịch Helix: Cách một dịch vụ trộn darknet đã giúp rửa tiền điện tử quy mô lớn

Trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, Helix hoạt động như một thành phần hạ tầng quan trọng trong hệ sinh thái darknet, xử lý khoảng 354.000 bitcoin cho các người dùng muốn che giấu dấu vết giao dịch. Dịch vụ này chủ yếu phục vụ các nhà điều hành thị trường ma túy trên darknet, cung cấp cho họ một cổng kỹ thuật để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp. Khối lượng tiền điện tử chảy qua dịch vụ trộn này cho thấy các dịch vụ trộn darknet đã trở thành một phần cố định trong các mạng lưới tài chính tội phạm.

Hành động nhanh chóng của chính phủ chống lại hạ tầng rửa tiền trên darknet

Hình phạt của Harmon về tội rửa tiền thể hiện một bước leo thang quan trọng trong cách thức thực thi pháp luật nhằm phá vỡ hạ tầng tài chính trên darknet. Tòa án đã ra lệnh tịch thu tất cả tài sản liên quan đến hoạt động Helix, thể hiện cam kết của các công tố viên trong việc phá vỡ các hệ sinh thái tội phạm do darknet hỗ trợ. Hành động này cho thấy các cơ quan liên bang ngày càng nhắm vào các trung gian kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch trên darknet thay vì chỉ tập trung vào người dùng cuối.

Mốc quan trọng trong thực thi pháp luật về quy định tiền điện tử

Quy mô của việc tịch thu tài sản—hơn 400 triệu đô la—phản ánh lợi nhuận đáng kể thu được từ các hoạt động trộn darknet. Vụ án của Harmon đặt ra tiền lệ pháp lý quan trọng cho các vụ truy tố các nhà cung cấp dịch vụ darknet trong tương lai. Sau khi bị kết án, Harmon đã bày tỏ ý định theo đuổi các hoạt động kinh doanh hợp pháp, mặc dù lịch sử phạm tội và việc tịch thu tài sản liên tục có thể hạn chế các cơ hội đó.

Hành động thực thi này nhấn mạnh xu hướng điều chỉnh pháp lý rộng hơn: các chính phủ ngày càng siết chặt kiểm soát hạ tầng darknet, đặc biệt nhắm vào các dịch vụ trộn và tumbling đã lâu dài phục vụ như các cơ chế che giấu cho người dùng tiền điện tử tham gia các giao dịch bất hợp pháp.