CEO của BitRiver đang bị điều tra về trốn thuế tại Nga

Igor Runets, nhà sáng lập và giám đốc điều hành chính của BitRiver, đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến trốn thuế tại Nga. Vụ việc, được tiết lộ qua các tài liệu tố tụng của Tòa án Zamoskvoretsky ở Moscow theo báo cáo của PANews, đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với một trong những nhà vận hành khai thác tiền điện tử hàng đầu tại Nga.

BitRiver đã củng cố vị thế của mình như một trong những tập đoàn khai thác Bitcoin lớn tại Nga kể từ khi thành lập vào năm 2017, vận hành các trung tâm dữ liệu lớn phân bổ tại Siberia. Công ty đã đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng khai thác tiền điện tử toàn cầu, thu hút đầu tư và các hoạt động công nghệ cao. Tuy nhiên, các diễn biến pháp lý gần đây đã đặt dấu hỏi về quá trình hoạt động của Runets và đế chế doanh nghiệp của ông.

Việc bắt giữ Igor Runets và các cáo buộc trốn thuế

Vào ngày 30 tháng 1, Runets bị chính quyền Nga bắt giữ với nhiều cáo buộc liên quan đến việc che giấu tài sản để trốn nghĩa vụ thuế. Một ngày sau, ngày 31 tháng 1, các tòa án đã chính thức cáo buộc ông về ba tội danh cụ thể liên quan đến trốn thuế và che giấu tài sản. Điều tra cho thấy có các hành vi cố ý che giấu tài sản, làm trầm trọng thêm các cáo buộc ban đầu chống lại CEO của BitRiver.

Theo thông tin từ Bloomberg, vào năm 2024, tài sản ròng của Runets đã đạt khoảng 230 triệu USD, con số liên quan trực tiếp đến hoạt động và phần góp vốn của ông trong ngành khai thác tiền điện tử. Khoản tích lũy tài sản đáng kể này hiện đang bị xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt về tính minh bạch thuế và tuân thủ pháp luật.

Tạm giữ tại nhà: Thời hạn quan trọng của quá trình pháp lý

Chính quyền đã áp dụng lệnh quản thúc tại nhà đối với Runets như một biện pháp tạm thời trong khi tiến trình tố tụng diễn ra. Đội ngũ pháp lý của ông có thời gian hạn chế để kháng cáo trước khi lệnh quản thúc tại nhà có hiệu lực chính thức vào ngày 4 tháng 2. Nếu kháng cáo không thành công hoặc không được nộp đúng hạn, Runets sẽ tiếp tục bị giam giữ tại nhà trong suốt quá trình xét xử.

Quy trình này phản ánh mức độ nghiêm trọng mà chính quyền Nga đang xử lý các cáo buộc trốn thuế. Vụ việc nằm trong bối cảnh giám sát chặt chẽ hơn về hoạt động tài chính trong ngành tiền điện tử, đặc biệt là các hoạt động quy mô lớn như của BitRiver.

BitRiver: Từ nhà khai thác lớn đến trung tâm tranh cãi pháp lý

Công ty được thành lập gần một thập kỷ trước đã trở thành một biểu tượng trong ngành khai thác Bitcoin tại Nga, quản lý nhiều trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại các vùng Siberia. Sự tăng trưởng vượt bội của BitRiver đồng hành cùng sự mở rộng toàn cầu của ngành khai thác tiền điện tử, giúp Runets trở thành một nhân vật nổi bật trong ngành.

Tuy nhiên, vụ truy tố hiện tại về trốn thuế đã làm nổi bật những rủi ro pháp lý và quy định mà các nhà vận hành lớn trong ngành tiền điện tử phải đối mặt, ngay cả trong các khu vực pháp lý từng thân thiện với ngành này. Kết quả của vụ việc này sẽ có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với BitRiver mà còn đến nhận thức về quy định của ngành khai thác tiền điện tử tại Nga và có thể cả các thị trường khác nơi các công ty tương tự hoạt động. Trốn thuế, bất kể trong bối cảnh doanh nghiệp nào, vẫn là một tội phạm cần có phản ứng pháp lý quyết liệt từ các cơ quan chức năng.