Nexo đòi Bulgaria 3 tỷ đô la cho các cuộc điều tra sai trái: antoine trenchev tố cáo một cuộc đàn áp chính trị

Nexo, nhà cho vay tiền điện tử, đã đệ đơn kiện trọng tài yêu cầu bồi thường thiệt hại 3 tỷ đô la chống lại Cộng hòa Bulgaria. Theo thông cáo chính thức, nền tảng này tố cáo các “biện pháp phi pháp và mang tính chính trị” bao gồm “các cuộc điều tra hình sự vô căn cứ và đàn áp”. Antoine Trenchev, nhân vật chủ chốt của Nexo, đã chỉ trích cách tiếp cận này mà ông cho là phân biệt đối xử với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Các cuộc điều tra vô căn cứ chống lại Nexo

Cơ quan công tố Bulgaria đã kết thúc cuộc điều tra sơ bộ về Nexo vào tháng 12 năm 2023 do không có bằng chứng về hoạt động phạm tội. Các cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn rửa tiền, nhưng không phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào. Việc này diễn ra sau một thời kỳ đàn áp chung đối với ngành tiền điện tử, đặc biệt sau sự sụp đổ của FTX và các cuộc khủng hoảng niềm tin trong nửa cuối năm 2022.

Dù đã kết thúc, Antoine Trenchev nhấn mạnh rằng thiệt hại đã ảnh hưởng đến công ty. Nền tảng này khẳng định rằng các cuộc điều tra vô căn cứ đã làm tổn hại thương hiệu của họ, làm suy giảm uy tín trong ngành và gây mất cơ hội kinh doanh chiến lược.

Tác động lớn: IPO bị ảnh hưởng

Nexo đã dự định thực hiện một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, một bước quan trọng cho sự phát triển quốc tế của nền tảng. Các cuộc điều tra vô căn cứ của Bulgaria đã làm phức tạp đáng kể mục tiêu này. Sự kết hợp giữa đàn áp của chính phủ và truyền thông tiêu cực đã làm tăng nhận thức về rủi ro pháp lý xung quanh Nexo, khiến các nhà đầu tư tổ chức tiềm năng e ngại.

Khởi kiện tại CIRDI

Vụ kiện đã được gửi tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư (CIRDI), cơ quan trọng tài của Ngân hàng Thế giới đặt tại Washington. Hành động này cho thấy sự leo thang của xung đột: Nexo không còn chỉ phản đối các quyết định của Bulgaria ở cấp quốc gia nữa, mà còn nhờ tới một tổ chức quốc tế để bảo vệ lợi ích của mình.

Hành động này phản ánh sự gia tăng căng thẳng giữa các cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Trong khi một số quốc gia siết chặt kiểm soát pháp lý, các nhà chơi lớn trong ngành như Nexo đã sử dụng các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư để bảo vệ hoạt động và triển vọng phát triển của họ.