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Samourai 錢包創始人因認罪洗錢指控面臨五年監禁

Samourai Wallet 創始人可能面臨五年的監禁,因爲美國檢察官已要求對他們在運營用於洗錢數億非法資金的加密混合服務中的涉嫌角色進行最高量刑。

總結

  • Samourai Wallet 的創始人因其在運營無牌照的貨幣傳輸者中的角色可能面臨五年監禁。
  • 判刑已定於11月6日進行。
  • 檢方聲稱這對組合將 Samourai 推向暗網用戶,並從非法活動中賺取了超過 630 萬美元的費用。

一份提交給紐約南區美國檢察官辦公室的判決備忘錄稱,創始人William Lonergan Hill和Keonne Rodriguez“多次招攬、鼓勵和邀請罪犯”使用該平台,最終將Samourai Wallet變成了一個“罪犯進行大規模洗錢和逃避制裁的庇護所。”

“羅德裏格斯和希爾並非只是通過Samourai進行洗錢的旁觀者;他們積極希望犯罪分子使用Samourai進行洗錢,並相應地推廣Samourai,”文件中提到。

檢察官引用了一條2018年的WhatsApp消息,消息中Rodriguez將混合描述爲“比特幣的洗錢”,暗示創始人完全意識到他們的工具是如何被使用的。

根據文件,Hill在黑暗網路論壇如Dread上推廣Samourai的Whirlpool服務,告訴用戶它可以幫助“清洗髒BTC”,並使他們的交易“不可追蹤”。

“通過Samourai,Rodriguez和Hill通過洗錢毒品販運的收益賺取了數百萬美元的費用,包括多個僱傭謀殺的請求和兒童性虐待材料的分發(,網路入侵和欺詐、制裁規避以及其他犯罪活動,”文件補充道。

文件中的估計表明,Samourai Wallet 在 2015 年至 2024 年間通過其混合服務成功收取了超過 630 萬美元的費用,相當於大約 246.3 BTC,由於比特幣的迅猛漲,現在的價值超過 2690 萬美元。

檢察官要求最高刑罰

檢察官敦促法院對違反18 U.S.C. § 371的未獲許可的貨幣傳輸業務共謀罪處以最長五年刑罰。然而,緩刑辦公室已建議對每個被告處以更寬容的42個月刑期。

法官現在將擁有最終決定權,羅德裏格斯的判刑定於11月6日,希爾的判刑定於11月7日,地點爲紐約南區。

Samourai 錢包案件的歷史

對於那些不知情的人,監管機構在2024年4月關閉了Samourai Wallet,理由是其促進了無牌資金傳輸,並使犯罪分子能夠通過其隱私增強功能洗錢。

隨後,創始人在2024年4月被捕。羅德裏格斯在美國被捕,而希爾在葡萄牙被捕,隨後被引渡以應對指控。兩人在2025年7月對經營未獲許可的資金轉移業務的陰謀認罪,涉及他們知道來源於犯罪活動的資金。

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