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美國已實施新的制裁,針對涉嫌參與洗錢活動的朝鮮銀行家和金融實體。這一最新的執法行動強調了華盛頓持續打擊幫助平壤規避國際限制的非法金融網路的努力。



根據監管文件,被制裁的個人和機構被指控促進未經授權的交易,並通過陰暗渠道轉移資金。這些活動通常涉及加密貨幣,後者已成爲規避傳統銀行監管的首選工具。

這一舉措是在全球監管機構加大對與被制裁政權相關的數字資產流動的審查之際採取的。專家指出,朝鮮歷來利用加密基礎設施爲國家運作提供資金,這使得這一領域成爲合規執行的關鍵戰場。

對於更廣泛的加密行業,這些發展突顯了健全的KYC協議和交易監控系統日益重要。運營在有嚴格制裁制度的司法管轄區的交易所和服務提供商需要保持警惕,因爲當局加大了對促進非法融資網路的壓力。
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DAO开发者vip
· 11-08 04:48
真是令人著迷,加密貨幣混合器成為國家級合規的新戰場……我一直在研究我治理框架中的類似模式
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资深智能合约捉虫人vip
· 11-08 01:06
這些人應該把重點放在上鏈追蹤啊
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空投追逐者vip
· 11-06 12:49
呵,KYC 真是一步步卡死小散戶了
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0xTherapistvip
· 11-06 11:15
加密貨幣破解一切制裁
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NFT黑洞钱包vip
· 11-06 11:13
想玩制裁?換條鏈不就行了
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做题家の困惑vip
· 11-06 11:10
誰能擋住智慧交易的腳步
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Ghost in the Chainvip
· 11-06 11:10
韭菜永遠不虧,割就完事
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Degen Recovery Groupvip
· 11-06 11:04
封鎖有用麼 咱家北邊沒點數?
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ForkTonguevip
· 11-06 11:02
搞錢老鐵慘遭制裁
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