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在曼谷逮捕葡萄牙加密貨幣詐騙犯:$580M 騙局帝國曝光

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瘋狂一擊:泰國警方剛剛在曼谷逮捕了一名39歲的葡萄牙國籍男子,涉嫌策劃一個橫跨歐洲和亞洲的價值超過百萬美元的加密貨幣與信用卡詐騙集團。令人驚訝的是,他是在一個豪華商場被捕的,當時一位度假的葡萄牙記者發現了他。

逮捕行動

嫌疑人在2023年起非法居留泰國,潛伏在暗處繼續進行詐騙活動。警方最終逮捕他時,動用了10多名便衣特工。臉部識別和生物特徵數據確認了他的身份。據報導,他在國內已經詐騙泰國本地投資者超過100萬泰銖(約合30,800美元)。

全球犯罪網絡

國際刑警組織(Interpol)將他與一個遍布多個國家的龐大詐騙網絡聯繫起來,該網絡涉及:

  • 葡萄牙及歐洲
  • 菲律賓
  • 泰國

葡萄牙當局懷疑他的受害者總損失超過5億歐元。這不是普通的騙子——這是一個在多個大陸深根固蒂的協調作戰。

泰國加密貨幣打擊行動升溫

這次逮捕反映出一個更大的趨勢。過去一年來,泰國已成為國際加密貨幣打擊的熱點:

五月: 一名越南女子因針對2,600多名受害者的詐騙被逮捕

八月: 一名韓國人在機場因金條洗錢被拘留

近期: 另一名韓國人因涉嫌針對防彈少年團Jungkook的詐騙案被引渡

訊息十分明確——泰國正通過加強與國際刑警組織的合作與跨境執法,逐步清除加密貨幣犯罪的藏身之處。利用東南亞作為詐騙避風港的日子已經屈指可數。

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