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今天不再提醒

愛爾蘭的中央銀行當局剛剛對一家主要的歐洲加密平台處以巨額罰款——確切地說是2480萬美元。原因?他們的反洗錢協議存在嚴重空檔。



我們談論的可不是小錢。監管機構發現該平台在處理合規要求方面存在系統性失誤,針對客戶驗證流程和交易監控系統提出了警告。對於一個一直將自己定位爲該領域更受監管參與者的運營來說,這一打擊很痛。

這裏真正有趣的是時機。歐洲監管機構一直在全面收緊對加密公司的監管,而這項處罰發出了明確的信號:在受監管的市場中運營意味着要遵守規則——不能走捷徑。愛爾蘭中央銀行近期尤其激進,審查其管轄範圍內加密運營的各個方面。

2480萬美金的罰款可能只是個開始。這些反洗錢違規行爲通常會引發更深入的調查,我們可能會看到更多的監管行動波及整個行業。其他在歐洲運營的平台此刻應該也要仔細檢查他們的合規框架。

底線是什麼?加密行業寬松的合規標準時代已經結束。監管機構正在關注,他們不怕樹立榜樣。
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NewDAOdreamervip
· 5小時前
哎呀,這踩到監管紅線了呀,真慘
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BlockImpostervip
· 12小時前
哈哈這只是開始……做好準備吧,家人們,監管者即將來襲,針對每一個人
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JustHereForAirdropsvip
· 15小時前
哎呀……2.5百萬的罰款對合規失誤來說真的很大一筆,說實話。
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空投碰瓷哥vip
· 15小時前
一張網就到這還不跑,等著進去坐牢
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纸手恐慌侠vip
· 15小時前
割肉高手,合規警告了,散了散了
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机枪池难民vip
· 15小時前
監管一刀斃命 韭菜倒黴咯
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治理投票假装者vip
· 15小時前
小型交易所,惹不起,惹不起
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rug_connoisseurvip
· 15小時前
天啊,2,500萬罰款,笑死我了,完蛋了,他們活該啦
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