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當局:前奧運選手成爲‘艾爾·查波’—通過五條區塊鏈洗錢數百萬

資料來源:CryptoNewsNet 原標題:當局:前奧運選手成爲‘毒梟’——通過五條區塊鏈洗錢數百萬 原始連結: 美國財政部於周三指控瑞安·詹姆斯·韋丁,一位前加拿大奧林匹克回轉滑雪板運動員,因其經營一個具有國際影響力的大型毒品販運網路。聯邦特工還在巨型回轉行動中逮捕了其他10名被告,美國總檢察長帕姆·邦迪將其描述爲當今活躍的"最暴力和高產"的毒品販運團夥之一。

聯邦調查局報告稱,該組織在五個不同的區塊鏈網路上洗錢,同時交易可卡因、芬太尼、甲基苯丙胺和海洛因。調查人員還確定了奢侈品掩護公司作爲掩飾財務蹤跡的工具。

聯邦調查局局長卡什·帕特爾將瑞安·威丁與臭名昭著的毒販領袖進行了比較。"瑞安·威丁是現代版的巴勃羅·埃斯科巴。他是現代版的艾爾·查波·古茲曼,"他說。帕特爾補充說,威丁策劃了一種毒品販運和毒品恐怖主義,這種情況已經很多年沒有出現過。

加密貨幣犯罪

作爲起訴的一部分,外國資產控制辦公室 (OFAC)12 個加密貨幣地址 添加到制裁名單中。這些地址在 比特幣、以太坊、索拉納、波場和BNB鏈 上運營。

美國財政部直接將三個Tron地址與Wedding聯繫起來。其餘九個地址屬於Rolan Sokolovski,一位加拿大-立陶宛的合夥人,他經營着一家名爲**“Diamond Tsar.”的多倫多珠寶店。根據美國財政部的說法,Sokolovski協調了洗錢操作**的核心階段。

該案例說明了犯罪網路如何利用數字資產快速轉移資金,同時將舊方法與新技術渠道相結合。

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