EminiFX 加密貨幣詐騙案中施加的大規模 $228M 賠償

聯邦法院已經做出具有里程碑意義的返還令，已故加密貨幣交易平台EminiFX的創始人Eddy Alexandre面臨2.2857億美元的罰款以及九年監禁。美國地方法官Valerie Caproni的裁決結束了針對這位策劃了該行業最著名投資詐騙之一的加密企業家的民事與刑事訴訟。

EminiFX計劃如何揭露

自2021年推出以來，EminiFX迅速累積超過25,000個投資者帳戶，平台聲稱能通過專有的「Robo-Advisor Assisted Account」技術每週提供5%至9.99%的回報。所謂的系統會在加密貨幣和外匯市場進行自動交易。事實上，承諾的基礎設施從未實現。

該操作在前八個月內籌集了$262 百萬美元的資金——這是一個令人印象深刻的數字，掩蓋了其崩潰的財務基礎。在幕後，該平台累計損失超過$49 百萬美元。為了維持回報的假象，Eddy Alexandre採用了經典的龐氏騙局：將新投資者的資金轉移用於支付早期參與者。

使詐騙尤為嚴重的是個人獲利部分。Alexandre從投資者資金中至少提取了$15 百萬美元用於個人消費，包括購買豪華車輛、償還信用義務和現金提款。

法律追究

美國商品期貨交易委員會(CFTC)展開調查，揭露了該計劃的運作機制。他們的法律論點在法庭上起到了決定性作用，說服Caproni法官相信大規模的系統性投資者欺詐已經發生。

民事裁決確定Alexandre和EminiFX共同且連帶責任：創始人須負責$15 百萬美元的資產追繳，而整體返還義務為2.2857億美元。這是在Alexandre於2022年在平行刑事程序中認罪於商品詐騙指控後作出的判決。

資產追繳工作於2022年由法院指定的接收人開始，並於2025年早些時候根據授權的償還計劃展開了第一批受害者賠償。

更廣泛的加密安全危機

EminiFX的判決來得正值數字資產市場內盜竊與欺詐事件不斷升級之際。根據CertiK對2025年上半年的分析，加密貨幣的黑客攻擊、詐騙和安全漏洞總共造成了24.7億美元的損失。儘管第二季度事件頻率有所下降，但累計損失已超過去年總額，顯示雖然詐騙事件可能趨於穩定，但每次事件的財務影響仍在加劇。

Eddy Alexandre案件彰顯了在加密貨幣市場中，盡職調查與監管監督的重要性。