SEC指控7家實體實施1400萬美元加密貨幣詐騙計劃

資料來源：PortaldoBitcoin 原文標題：SEC指控利用社交媒體推廣的14萬美元加密貨幣詐騙計畫 原文連結：https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ 美國證券交易委員會（SEC）指控七個實體運營一個加密貨幣投資詐騙計畫，造成美國投資者損失超過1400萬美元。根據週一在科羅拉多州地方法院提交的訴訟，該集團建立了一個複雜的線上詐騙，主要針對社交媒體和訊息應用程式用戶，利用受害者的信任來轉移資金，持續時間約一年。

涉案實體

訴訟指控三個假冒的加密資產交易平台——Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology和Cirkor——以及四個投資俱樂部，分別為AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation和Zenith Asset Tech Foundation。

SEC表示，所有這些實體都是同一計畫的一部分，被歸類為「投資信心欺詐」，透過社交媒體廣告吸引零售投資者。

詐騙運作方式

該計畫在2024年1月至2025年1月期間運營。廣告將感興趣的人士引導到假冒的投資俱樂部，這些俱樂部主要在WhatsApp群組中運作。

在這些環境中，詐騙者冒充經驗豐富的金融市場專業人士，並透過聊天室中的頻繁互動來建立與受害者的信譽。為了加強合法性的外觀，這些群組分享了SEC所描述的據稱由人工智慧生成的投資建議，製造了一致回報的假象。

獲得參與者信任後，俱樂部指導投資者在Morocoin、Berge和Cirkor平台上開設並資助帳戶。根據SEC，這些平台聲稱是合法的加密資產經紀商，甚至聲稱擁有政府許可證，但實際上完全是虛構的，並不進行任何真實的交易操作。

詐騙透過提供據稱的安全代幣而加深，根據SEC，這些代幣從未存在過，發行公司也不存在。

當投資者試圖提取資金時，計畫負責人開始要求提前支付額外費用，進一步增加損失。SEC聲稱至少1400萬美元被挪用，這些資金隨後透過銀行帳戶和加密錢包網路轉移到國外。

SEC的警告

SEC網路安全與新興技術部門負責人Laura D’Allaird在一份聲明中表示，該案例說明了目前用於針對美國零售投資者的最常見欺詐手法之一，對受害者造成嚴重的財務影響。

與訴訟平行，SEC發布了公開警告，強調詐騙者經常使用社交媒體和訊息群組來推廣詐騙計畫，並建議投資者透過Investor.gov網站驗證任何提議的合法性。

SEC警告稱：「警惕任何聊天群組中來自您不認識的人的投資建議」，並補充說這通常是許多涉及加密資產和其他據稱創新投資機會的金融詐騙的起點。