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韓國金融監管機構對Korbit因反洗錢違規行為進行制裁
資料來源：CryptoNewsNet 原文標題：韓國金融監管機構對Korbit因反洗錢違規行為進行制裁 原文連結： 韓國金融情報單位 (FIU) 已對Korbit進行制裁，這是根據於12月31日發布的監管通知，該通知指出在全面審查中發現廣泛的反洗錢 (AML) 失敗。
該國第四大加密貨幣交易所受到機構警告，並被罰款27億韓元 (約合190萬美元)，原因是檢查人員發現其多次違反客戶驗證要求和根據《特定金融情報法》制定的交易限制規則。
Korbit 被發現有約22,000起 AML 違規行為，主要涉及不完整的 KYC 檢查和允許未驗證用戶交易。監管機構還指出，該公司進行了未註冊海外平台的轉帳，以及有655次未進行必要的洗錢風險評估。
除了機構罰款和警告外，監管機構還向Korbit的CEO發出警告，並譴責該公司的指定報告官。Korbit 至少有十天時間提交意見，之後監管機構將最終確定罰款金額。
這些措施強調了法律合規的重要性，並旨在加強加密貨幣行業的反洗錢能力。
FIU的行動是在有報導稱一家大型金融集團正與Korbit洽談以 $100 百萬美元收購Korbit，這將標誌著該集團首次進入數字資產領域。