涉嫌加密貨幣詐騙頭目在柬埔寨被捕，查獲價值62億雷亞爾的比特幣

來源：PortaldoBitcoin 原標題：涉嫌加密貨幣詐騙集團老大在柬埔寨被捕，查獲620億台幣比特幣 原始連結： 涉嫌一個在美國及全球範圍內竊取數十億美元資產的詐騙集團的策劃者，於(6)在柬埔寨被捕並被引渡到中國。

陳志，柬埔寨公民，Prince Holding Group的創始人兼董事長，因其在一個涉及竊取數十億美元受害者資產的複雜詐騙行動中的角色，被於十月以電子詐騙陰謀和洗錢陰謀的罪名起訴。

作為該計劃的一部分，志的集團將人員強制關押在複雜的設施中，並迫使他們執行加密貨幣詐騙方案，有時被稱為“豬肉屠宰”(abate de porco)，他們在與不知情的用戶建立關係後再盜取資金。這些詐騙被稱為“豬肉屠宰”是因為其比喻在宰殺豬之前先將其養肥。

志的詐騙集團累積了超過127,271比特幣的被盜資金，估值約為116億美元(R$ 620億)，按現行價格計算。這些資金目前由美國政府保管，正由司法部作為史上最大規模的民事扣押和沒收行動的一部分進行追索。

除了十月提出的起訴外，司法部將Prince Group定義為一個跨國犯罪組織，並對志及其他相關人士實施制裁。

起訴書詳細說明，志的團隊將數百名工人販運到柬埔寨的多個設施，以運營其詐騙網絡。他直接管理這些設施，並詳細記錄每一個，還指導合作夥伴使用加密貨幣來幫助隱藏集團的收益。

部分獲得的資金被志及其同夥用於奢華旅行和奢侈購物，包括一幅畢卡索的畫作。

儘管志的詐騙涉及近120億美元的非法活動相關資金被查獲，一份Chainalysis的報告指出，與犯罪活動相關的鏈上加密貨幣餘額已超過750億美元。

去年七月，非法實體持有近150億美元的資金——較2020年增長超過300%——其中大部分來自被盜資源，報告指出。