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非政府組織（NGO）領域的詐騙問題已變得如此普遍，以至於當局面臨一個關鍵挑戰：從哪裡開始起訴。大量可疑案件意味著執法機關必須制定策略性優先排序框架，而非同時追查所有案件。
這一現實反映了金融透明度與問責制的更廣泛問題。當監管機構編制全面的違規名單時，他們被迫在哪些案件值得立即調查和起訴方面做出艱難的抉擇。積壓案件揭示了監督需求與可用執法資源之間的系統性差距。
對於從旁觀察的加密貨幣和Web3社群來說，這種情況凸顯了強健的合規機制和透明審計的重要性。隨著各國政府加強監控努力並向相關部門傳達執法優先事項，行業自身對合法性的承諾變得越來越重要。在監管規定提前實施嚴格KYC/AML標準的項目和平台，在審查只會日益加劇的環境中，將更具優勢。