越南警方破獲跨境加密貨幣詐騙案，5人被逮捕涉資53萬美元

根據最新消息，越南警方在岘港地區逮捕了5名加密貨幣詐騙嫌疑人，涉案資金達140億越南盾（約53.28萬美元）。這個團伙以柬埔寨為據點，通過模仿納斯達克交易所進行詐騙，最後將赃款兌換成加密貨幣來掩蓋蹤跡。這起案件反映了跨境加密詐騙的組織化特點和資金洗白的新手法。

精心策劃的詐騙鏈條

詐騙手法的專業性

這個團伙的作案流程相當成熟，涉及多個環節的精心設計：

• 模仿知名交易所：冒充納斯達克交易所進行欺騙，利用真實交易所的品牌信任度
• 虛假帳戶運營：在Zalo和Telegram上創建數十個虛假帳戶，形成虛假的交易生態
• 身份偽裝：冒充投資專家，發布虛假交易活動和虛報盈利數據
• 誘導投資：通過這些虛假身份和帳戶系統地誘騙受害者投入資金

這不是簡單的網路詐騙，而是一個具有完整欺騙體系的犯罪團伙。

跨境協作的組織特點

該團伙以柬埔寨為據點，在越南岘港地區實施犯罪活動，這反映出跨境詐騙的典型特徵：

• 選擇執法相對薄弱的地區作為據點
• 在不同國家分散實施犯罪活動
• 擁有"強大的電信網路和電子設備"，說明團伙有一定的技術支撐

資金洗白的加密貨幣路徑

三步轉移法

被挪用的資金通過一個精心設計的轉移流程進行洗白：

這個流程的關鍵在於利用加密貨幣的匿名性和不可追蹤性來隱匿赃款。一旦資金進入加密生態，傳統的銀行監管體系就難以追蹤。

行業警示

這起案件暴露了幾個值得關注的問題：

社交媒體成為詐騙工具：Zalo和Telegram的開放性讓詐騙團伙可以輕易創建虛假帳戶，而且這些平台上的帳戶驗證機制相對寬鬆。

交易所品牌被濫用：模仿知名交易所是常見的詐騙手法，投資者容易混淆真假。

加密貨幣被用於洗白：雖然這不是加密貨幣本身的問題，但確實被犯罪分子利用來隱匿資金。

總結

越南警方這次逮捕行動說明東南亞國家正在加強對加密詐騙的打擊力度。但從這個案件的組織化程度看，類似的詐騙團伙可能不止一個。投資者需要記住幾個要點：不要因為交易所名字知名就放鬆警惕，通過社交媒體推薦的投資項目需要特別謹慎，真正的投資專家不會在社交媒體上主動推薦項目。同時，監管部門跨境協作打擊詐騙的能力在提升，這對犯罪分子來說意味著風險在增加。