最近又曝光了一起比較典型的加密貨幣詐騙案。越南警方在岘港地區抓獲了五名嫌疑人,他們以柬埔寨為大本營,幹了一個騷操作——直接模仿某知名交易所的名義去行騙,最後成功挪用了140億越南盾。



這幫人的套路其實不新鮮,但確實很狠。他們在Zalo和Telegram上大量創建虛假帳戶,假扮"投資專家"或"理財顧問"的身份,跟受害者吹噓各種虛假盈利前景,誘導他們一步步投入資金。關鍵是,他們報出來的那些收益數字都是編的——盈利表現全是假的。

錢一到手,這伙人就開始轉移資金。通過多個銀行帳戶層層中轉,最後統一兌換成加密貨幣,這樣做無非是想掩蓋資金來源,讓追蹤變得困難。這起案件提醒大家,在投資領域一定要有警惕心——不要被高收益承諾迷蒙了眼睛,正規渠道才是保障。
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ForkTroopervip
· 01-21 02:51
又是這套洗錢劇本,140億盾都沒嚇住啊,得了 --- Telegram上這幫騙子真的絕了,收益表全是p圖的 --- 不就是Zalo拉人→虛假帳戶→跑路兌幣嘛,玩了這麼多年還有人上鉤 --- 柬埔寨那邊光天化日盜用交易所名義,監管是真的菜 --- 話說為啥非得多層轉帳呢,直接上鏈不是更快嗎哈哈
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闪电出击小王子vip
· 01-20 04:40
又是這套把戲,140億盾啊...中招的人真的是沒做功課吧 --- Telegram上那些"投資顧問"早就該清一遍了,天天忽悠小白 --- 層層中轉洗錢,這手法真的老掉牙,不過還是有人上當 --- 高收益?做夢呢,這年頭沒有免費午餐 --- 柬埔寨窩點...這些騙子真的跨國作案,監管壓力大啊 --- 我就想知道那140億最後有沒有追回來,感覺很悬 --- 可怕的是竟然還有那麼多人相信虛假盈利數字... --- 正规交易所都被山寨,得長點心眼了各位 --- 五個人一年挪那麼多錢?團隊配置有點強啊
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BearMarketSurvivorvip
· 01-19 06:20
又是這套把戲,真的絕了...140億越南盾就這麼沒了 --- Telegram群裡天天都是這種"專家",一個個都能吹出花來 --- 柬埔寨又來了?這地方怎麼成為詐騙集散地了... --- 關鍵還是貪心啊,沒人能抗拒高收益的誘惑 --- 層層轉帳最後換成幣,這手法玩明白了確實難追蹤 --- 每次看到這種案子都想問,受害者咋就不警惕呢 --- 又是模仿交易所名義,你們這些人可真有想像力... --- Zalo上那麼多騙子我早就卸了,還真有人在上面投錢? --- 說白了還是得自己長點心,幣圈這地兒本來就亂 --- 正规渠道這話沒錯,但有幾個散戶真的能分辨出來
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4am_degenvip
· 01-18 09:51
140億盾就這麼沒了,真絕啊...這套路說穿了還是老一套,就是騙子越來越會包裝自己了
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AirdropHunterWangvip
· 01-18 09:50
天天都有新騙子,還都用一樣的套路,真就當我們傻呗
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DEXRobinHoodvip
· 01-18 09:50
又是这一套,洗盤子的花樣真就這麼多啊 --- Zalo和Telegram成詐騙溫床,這事兒早該管管了 --- 140億盾,媽呀這數字...還好我從不信什麼投資顧問的鬼話 --- 層層轉帳最後換成幣,這手法看著就渗人 --- 真的,但凡承諾月入幾十個點的,十成十是騙子 --- 越南警方這次反應還行,最怕就是後續查不到幕後老闆 --- 模仿交易所名義這招也是絕了,得小心眼啊各位 --- 咋還有人信那些"專家"呢,隨便一個號子都敢吹的 --- 轉移資金那段才是重點,想想就知道反洗錢咋這麼難 --- 高收益我是真的怂,還是老老實實hodl吧
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MEV Tearsvip
· 01-18 09:38
又来了,Telegram上那些"投資顧問"真的該抓 真的
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MissingSatsvip
· 01-18 09:36
又一起啊,这套路真的該絕了,Telegram上的"投資顧問"我全部block
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测试网学者vip
· 01-18 09:33
又是這套把戲,Telegram上那些"投資顧問"都得小心眼啊
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