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最近發生的一起加密詐騙案引起關注。1月18日（UTC+8），越南岘港地區警方破獲了一個跨國詐騙團伙，一共抓捕了5名嫌疑人。
這個團伙的操作手法還挺老套的。他們在柬埔寨建立了詐騙基地，搭建了一個山寨的股票交易平台來迷惑投資者。從2024年初開始，主要嫌疑人Nguyen Van Chung前往柬埔寨，和一個叫A Long的中國籍人員合夥組織詐騙活動。
怎麼誘導受害者的呢？他們通過Zalo和Telegram這兩個通訊軟體發布虛假交易信息，吸引被害人進場投資。錢進去以後，他們就通過多個銀行帳戶層層轉帳，最後把資金轉換成加密貨幣來隱藏資金流向。這套「洗錢」手法還是比較常見的。
目前警方的收穫不少。他們已經沒收了裝有詐騙腳本的USB、多部手機、筆記型電腦，以及超過52億越南盾的現金。整個案件涉案金額達到140億越南盾，折合美元約53.28萬。案件還在進一步偵查中。