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最近越南执法部门在岘港地区破获了一起重大加密货币诈骗案件。被逮捕的五名嫌疑人以柬埔寨为基地，精心设计了一场规模化的投资骗局——模仿纳斯达克交易所的界面，在Zalo和Telegram等社交平台上制造数十个虚假账户。
骗子们的套路简单粗暴：冒充"投资顾问"联系受害者，发布虚假的交易数据和盈利报告，承诺高额回报。一旦受害者入金，资金立即被挪用。根据警方调查，这场诈骗涉及的资金规模达到140亿越南盾，折合约53.28万美元。
更狡猾的是，诈骗团伙并未直接挥霍这笔钱——他们将资金分散转入多个银行账户进行中转，最后兑换成加密货币来洗白资金来源。这种多层级的资金流转设计，让追踪变得异常困难。这起案件再次提醒广大投资者：在选择交易平台时务必核实官方身份，警惕社交媒体上的"专家推荐"，任何承诺高回报的投资机会都需要三思而后行。