鏈上調查揭示：一年騙走200萬美元的加拿大詐騙團伙浮出水面

據鏈上偵探ZachXBT近日披露的調查報告，加拿大一個詐騙團伙在過去12個月內通過社會工程學手段盜取了超過200萬美元的加密資產。這個以Haby（Havard）為首的黑客組織專門冒充某頭部交易所客服，誘騙用戶交出私鑰和帳戶控制權。

詐騙手法與資金流向

調查顯示，該團伙的詐騙流程精心設計：首先通過仿冒客服身份與受害者取得聯繫，以帳戶異常、安全驗證等名義騙取登入憑證，進而掌控交易所帳戶完成資產轉移。盜取的資金隨後被揮霍在稀有社交媒體用戶名購買、夜店消費以及賭博等高消費活動中，完全是典型的"快速變現+奢侈消費"套路。

行蹤追蹤與執法困局

ZachXBT通過開源情報（OSINT）分析發現，Haby的活動地點指向加拿大不列顛哥倫比亞省阿伯茨福德附近的溫哥華地區。有趣的是，該黑客近期頻繁交易高價Telegram用戶名，且在兩天前突然刪除了最近的帳戶記錄，這些舉動暗示其可能察覺到了風險。

儘管加拿大執法部門很可能已掌握相關線索，但ZachXBT指出該國類似詐騙案件的起訴率普遍較低，這為類似犯罪分子提供了相對寬鬆的活動空間。這也反映出全球加密詐騙案件在跨境執法中面臨的現實困境。

對用戶的啟示

該案例再次警示用戶，任何交易所客服都不會主動要求登入憑證或私鑰資訊。強化安全意識、使用硬體錢包、啟用二次驗證等措施仍然是防範此類詐騙的基礎防線。