巴西联邦警察破獲洗錢團夥 涉及超過3900萬雷亞爾加密資產流轉

來源：PortaldoBitcoin 原標題：PF行動鎖定利用加密貨幣洗錢超過R$ 39百萬的團伙 原始連結： 巴西聯邦警察於週三（21日）發起了方位毒品行動（Operação Narco Azimut），這是基於毒品賭注行動（Operação Narco Bet）後續調查而來的結果，揭露了一個犯罪團伙通過多種渠道進行洗錢活動，包括密集使用加密貨幣。

根據聯邦警察的說法，被調查的團伙在巴西國內外都進行了大規模的資金流轉，結合現金運輸、高額銀行轉帳和加密資產操作來隱瞞和偽裝資金的非法來源。

調查顯示，該計畫涉及在先前調查中被提及的人員，以及新個人和為金融操作提供合法外觀而建立或使用的公司。

根據調查人員的說法，犯罪機制以協調的方式運作，包括州際價值運輸（包括現金）、連續銀行轉帳和加密資產操作，這些加在一起使得大筆資金流轉而不會立即引發警報。迄今為止確定的財務金額超過3900萬雷亞爾，根據聯邦警察的說法，隨著調查的進展，這個數字可能會增加。

司法部門還下令對被調查者的資產進行查封，並對公司施加限制。採取的措施包括禁止商業流轉和禁止轉移據稱來自犯罪活動的資金所購置的動產和不動產。目的是防止在調查進行期間財產的流失。

在執行搜查令期間，進行了臨時逮捕，並沒收了車輛、現金、文件和可能有助於重建該團伙財務流向的設備。聯邦警察表示調查仍在繼續，不排除採取新措施的可能性。

被調查者可能因犯罪團伙、洗錢和外匯逃避等罪名受到起訴。