中國洗錢網絡在韓國處理$107 百萬加密資產

韓國海關當局近日揭露一宗涉及三名中國公民的洗錢行動，非法交易額高達1489億韓元，約合1.07億美元的加密貨幣。此發現突顯數位金融系統的脆弱性，以及加密資產如何被用來隱藏可疑資金來源。

跨國洗錢行動曝光

嫌疑人被懷疑在2021年9月至2025年6月期間，利用國內外協調的加密貨幣帳戶網絡，並與本地銀行帳戶相連，進行洗錢活動。該團伙通過各種複雜的交易途徑轉移資金，以避開監控。

根據海關當局的說法，他們已經以充分證據將嫌疑人移送檢察官。此次逮捕展現了韓國提升對不斷發展的加密貨幣領域可疑活動控制的努力。

加密交易便利性被濫用以掩蓋資金來源

嫌疑人採用的策略展現出高度的財務追蹤隱藏技巧。他們以看似合法的支付理由轉移資金，例如為外國居民支付整容費用或為國際學生提供海外獎學金。這些偽裝旨在逃避金融監管部門的審查。

他們利用微信和支付寶等通訊系統接受客戶的預付金。此模式揭示了數位支付平台如何成為不透明金融操作的入口。

韓國規範限制促使數位資產外流

此調查發生在韓國在建立完整加密貨幣市場監管框架方面進展緩慢之際。缺乏明確指導方針和交易限制，促使本地投資者將價值數十億美元的數位資產存放在海外交易平台，形成可被犯罪網絡利用的漏洞。

數據顯示，僅在2025年，約有1100億美元的加密貨幣從韓國流出，顯示資產遷移規模巨大。此現象使監管者在監控和控制數位資金流動方面變得更加困難。

海關揭示操作模式：從購買加密貨幣到韓元轉換

調查顯示其操作模式結構完善。嫌疑人從多個國家購買加密貨幣，然後將其轉入位於韓國的數位錢包。接著，他們將這些數位資產轉換為韓元，通過未經許可的交易所完成。

加密貨幣交易所的示意圖

最後階段涉及通過廣泛的本地銀行帳戶網絡分散資金，以模糊資金來源。這種多層策略旨在使執法機關追蹤資金流動變得極為困難。

首爾主要海關辦公室強調，該團伙經營未經認證且身份不明的加密貨幣交易所。這一發現凸顯韓國亟需加強數位資產監管基礎建設與監督，以防止被利用進行非法活動的漏洞。