韓國海關揭露重大假貨集團：5億韓元透過比特幣洗錢

韓國當局拆除了規模龐大的假冒奢侈品運營，揭露了其高級的洗錢策略。仁川海關關務署查獲超過77,000件假冒商品，估計其合法市場價值達1200億韓元。該犯罪集團透過在線市集分銷這些假貨，非法獲利16.5億韓元。

跨足線上渠道的龐大假貨運營

調查揭露了一個利用電子商務平台將假冒奢侈品運送給毫不知情消費者的龐大分銷網絡。行動規模令人震驚：海關查獲近77,000件假貨。如果這些假貨是真品，則其零售價值約為1200億韓元。犯罪集團利用線上匿名性和數位市集的物流便利，長期進行非法交易。

數位資產用於隱藏5億韓元的犯罪所得

此案的特點在於犯罪者決定將部分非法所得轉換為加密貨幣。約500萬韓元——約佔其總犯罪利潤的3.8%——被轉入數位資產，主要是比特幣，並存放在硬體錢包中。這一策略展現了洗錢行動日益精細化，犯罪分子越來越多地利用區塊鏈技術來模糊資產追蹤並躲避執法監控。犯罪者特別選擇硬體錢包作為存儲方式，認為離線數位資產能避免被沒收。

然而，當局展現出追蹤這些數位交易的高超能力。在執法行動中，成功沒收了存放在比特幣中的5億韓元，阻斷了犯罪者保護其非法所得的企圖。

當局查封價值數十億的資產

除了加密貨幣持有量外，韓國海關擴大執法行動，凍結了通過犯罪所得獲得的其他資產。當局查封並凍結約8億韓元的房地產和奢侈品，包括高端公寓、酒店和豪華車輛。這一全面的資產查封策略，確保犯罪分子無法在多個資產類別中享受非法收益。

此行動展現了現代犯罪企業如何結合傳統與數位手段來掩飾財富。將5億韓元洗白為比特幣的決策，反映出犯罪分子試圖利用加密貨幣交易的偽匿名性。然而，此案也凸顯執法部門追蹤和追回數位資產的能力日益提升，即使犯罪者刻意採用高級存儲技術。